OIN:華爾街日報記者臥底電報群，揭露莊家拉高出貨操控加密貨幣全貌

華爾街日報記者用了幾個月時間，臥底電報群，發掘出60多個涉嫌推動拉高出貨做局加密貨幣操縱行為的群組。華爾街日報記者發現，這樣最古老的市場操縱方式最少創造出8億多美元的交易活動，讓被蒙騙的投資人出現數以億計的損失。

該報紙的記者經過臥底，揭露出莊家拉高出貨操控加密貨幣的詳細面貌，觸目驚心。鏈聞專門選擇并翻譯了該報紙剛剛發布的調查報道，讓中國的讀者一睹其貌。

請記著：經過全球最權威的財經報紙這一輪臥底揭黑，監管機構還會坐視不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna編譯：任澤

《華爾街日報》最近完成的一項研究顯示，數十個交易群組在幾家最大的加密資產交易所操縱加密貨幣價格，在過去六個月內，至少創造了高達8.25億美元的交易活動，而那些站錯隊的倒霉蛋在這個過程中的損失也數以億計。

《華爾街日報》考察了今年1月至7月底期間的交易數據和交易員之間的在線交流內容，總共發現了涉及121種不同數字貨幣的175次「拉高后出貨」計劃。這種操縱市場的方式具體體現在，某類加密貨幣價格突然上漲，然后在幾分鐘后又猛然大幅下挫。而操縱的方法也非常簡單：交易員們加入拉高價格的群組，引發數以百萬計的交易活動，刺激價格大漲，隨后快速下挫。

華爾街知名大空頭Jim Chanos：Coinbase“被嚴重高估”:金色財經報道，全球知名空頭基金公司 Kynikos Associates 總裁 Jim Chanos 在做客 Crypto Critics Corner 播客節目時表示，美國領先的加密貨幣交易所 Coinbase 在目前的水平上“被嚴重高估”，并預測其費用收入的暴跌將導致股價暴跌。Jim Chanos預計，隨著來自 Binance、Kraken、Gemini 和 FTX 等同行對手的競爭加劇，Coinbase 的收費比例將從目前的水平壓縮，或從 150 個基點降低至 50 個基點，這意味著 Coinbase 必須以更快的速度削減成本才能維持競爭力。根據 Chanos 的估計，Coinbase 股價將跌至每股 23 美元左右，遠低于上周五的收盤價 75 美元。[2022/6/1 3:54:15]

價格直上云霄，《華爾街日報》考察的50次價格上漲最猛的情況中，近一半最終出現貶值；圖中顯示了貨幣相對于預告交易價格的表現，紅線表示貶值綠線為升值；來源：《華爾街日報》對CoinMarketCap.com交易數據的分析

「拉高后出貨」的伎倆是最古老的市場欺詐手段之一：交易員拉高某項資產的價格，然后拋售以獲利，投資者遭到愚弄，股票砸在手里。美國證券交易委員會SEC經常針對利用公開交易股票實施拉高拋售策略的行為發起民事訴訟。

華爾街大多頭唱空：美股預計出現10%-15%回調:12月1日消息，The Leuthold?Group的首席投資策略師Jim Paulsen，堅定的美股長期看好者，在接受CNBC的采訪時表示，明年美股預計將出現10%-15%的回調，他表示，我們早就應該進行修正了，標普500可能會首當其沖。所以我會率先對其進行分散投資，并且重新定位我的投資組合。他還建議投資者，要開始減少標普500的風險敞口，其中包含了大型科技公司：蘋果(AAPL.O)、微軟(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O、GOOGL.O)母公司Alphabet、亞馬遜(AMZN.O)和Meta Platforms(FB.O)。[2021/12/1 12:43:10]

不過，操縱虛擬貨幣價格的手法盡管一模一樣，但這個市場監管更為模糊，監管機構尚未有所行動。

倫敦律所RPC的加密貨幣律師本·耶茨BenYates說：「加密貨幣交易所是不受監管的市場，因此有的市場操縱行為在紐約證交所被禁，然而在加密貨幣交易所卻能暢行無阻。」

瘋狂的一幕：CloakCoin如何被拉高拋售

以前的不法股票經紀人那種電話交易所如今有了在線版，即數字貨幣交易員聚集的聊天群組。

《華爾街日報》分析的幾十個聊天群組中，規模最大的名為「BigPumpSignal」，其在消息應用Telegram上有超過7.4萬關注者。這個聊天群組的成果也最豐碩：自去年12月底在Telegram開設以來，這個群組發起了26次拉高價格的行動，交易額達到2.22億美元。

華爾街分析師：比特幣正在取代建立在石油美元之上的傳統法幣體系:金色財經報道，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser發推文稱，審視比特幣挖礦的ESG友好型能源組合忽略了大局。 比特幣正在取代建立在石油美元之上的傳統法幣體系。在BTC標準下，適用于所有應用的全球所有來源的能源使用總量將大幅削減。[2021/7/3 0:24:00]

這樣的群組還有很多，可能增加了規模數百萬乃至上億美元的交易活動。這些都是私密群組，只對受邀請成員開放，通常由一個匿名主持人管理。

前一段時間首次代幣發行ICO交易大熱，上述伎倆也隨之遍地開花。初創公司在ICO交易中發行數字代幣為項目融資。研究網站CoinDesk的數據顯示，過去18個月，ICO交易籌資規模總計約200億美元，2014年至2016年累計為3億美元。

「BigPumpSignal」群組的策略直截了當：宣布拉高價格的日期、時間和交易所；到了設定的時間就宣布要拉高價格的數字貨幣，讓交易員們營造狂熱買入的氛圍；然后迅速拋售。整個過程只要短短幾分鐘，成功的交易員對自己的獲利洋洋得意。

7月初的一天，BigPumpSignal下令眾多群組成員于美東時間下午3點整在幣安開始買入一種名為「CloakCoin」的代幣。

華爾街日報：DeFi有助于推動加密市場的繁榮 也會導致波動性增加:華爾街日報發文稱，DeFi對加密貨幣市場是一把雙刃劍，在推動加密市場繁榮的同時也會導致波動性激增。許多交易者已轉向DeFi應用程序上的衍生品和套利策略，以期有機會在白熱化的市場中放大他們的回報。杠桿是加速比特幣和其他加密貨幣在近一個月的拋售的關鍵因素，隨著價格暴跌，許多看漲倉位被自動平倉，給價格增加了更大的下行壓力，并導致進一步平倉的惡性循環。[2021/6/5 23:13:22]

Telegram聊天群組的匿名主持人敦促大家：「@所有人千萬要趕上這波浪潮！」

CloakCoin拉高行動實時狀況：BigPumpSignal在Telegram上發出消息讓群組成員買入，加密貨幣交易所幣安上的CloakCoin價格隨即飆升。在CloakCoin價格被拉高期間，幣安上的10種交易最頻繁的數字貨幣價格幾乎沒有變化。

同一時間，幣安10種交易最頻繁的數字貨幣價格走勢

買入狂潮即刻到來：幣安上的CloakCoin價格飆升50%，至5.77美元，兩分鐘后便急轉直下，下跌近1美元。總計有6700筆交易被執行，價值170萬美元，而之前的一個小時里幾乎沒有任何交易。

Telegram上被發現數十個積極進行拉高做法的群組

高盛正建立加密貨幣交易部門 打響華爾街第一炮:華爾街最大的公司之一高盛集團已越來越看好加密貨幣。據知情人士透露，高盛集團正在建立一個交易部門，以打造一個包括比特幣在內的數字貨幣交易市場。其中有兩名人士表示，這家銀行計劃在明年六月底前運營這一部門。[2017/12/22]

類似的交易在上世紀30年代被列為非法，當時交易員群體互相買賣股票以推高價格，然后脫手給公眾。

然而在互聯網熱潮時代，拉高并拋售的做法激增，「華爾街之狼」喬丹·貝爾福特JordanBelfort創建的StrattonOakmont等經紀公司在其中推波助瀾。1999年，貝爾福特就證券欺詐等罪名認罪，其實施的拉高并拋售做法影響了34家公司，導致投資者損失逾2億美元。

參與操縱加密貨幣價格的群組數量無法確知，但《華爾街日報》發現了63個積極推動不同拉高做法的群組。這些群組的名稱毫不掩飾，諸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多數都在Telegram和Discord上運作，6月底時群組成員總共有23.6萬。

與其他活躍的群組一樣，BigPumpSignal的運作十分神秘：主持者隱匿了身份，一個相關網站的所有者身份也成謎；記者試圖聯絡主持者但未能成功。

《華爾街日報》發現的許多群組都收取50至250美元不等的月費，或要求成員宣傳其服務才能獲得交易信息。其中一個群組CosmicTrading以培訓為賣點，還發布其他群組的拉高信號并收取費用。

該群組在Discord上的管理員在一封私信中說，CosmicTrading「是一家發布公司，強烈反對拉高并拋售行為」。

被坑者還被譏笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投資者的過往歷史，參與拉高行動者獲利多少也不得而知。但運營者擁有先發制人的優勢，可以選擇代幣、在低點買入，然后在他們決定的任何高點賣出。

加密貨幣分析公司CipherTrace首席執行官戴夫·杰文斯DaveJevans說，對交易員來說這如同賭博，而他們沉溺于此。所有交易員都跟風買入，希望在拋售前脫手獲利，這有點像加密貨幣版的懦夫博弈：在價格觸頂之前，他們等待的時間越長，賺到的錢就越多，但風險也就越大，有可能在無可避免的崩潰中全盤皆輸。

這種做法「刺激可憐的追隨者不斷買入，直至達到目標價，但很多時候目標價根本就不會實現，」1月份曾參與BigPump行動的泰勒·考德爾TaylorCaudle說，「我在大約30秒內損失了5000美元。」他之前曾經追隨該群組的其他行動。

27歲的考德爾說，針對DigixDAO發出買入訂單不到一分鐘，這種加密貨幣的價格就直線下跌，再也沒能恢復。一家初創公司發行了這種貨幣，號稱以黃金支持，從去年11月開始在幣安平臺上交易。

考德爾透支了一張信用卡的最大限額以參與那次活動。

他在一封電子郵件中說自己極其憤怒，在Discord上公開了他發現的情況，結果當然是毫無作用，只遭到嘲笑，諸如「兄弟你手太慢」或是「這種話太遜了」。

幣安常常成為拉高拋售策略選中的平臺。據研究網站CoinMarketCap.com，幣安目前是交易量最大的在線交易所。在幣安上市交易的貨幣數量達數百種，其中很多規模很小，拉高組織可以買入并控制價格。

幣安代表未回復置評要求。

賺錢者很開心：「我熱切盼著下一次」

過去六個月BigPumpSignal的目標貨幣都是拉高群組的典型目標：交易活動剛好中心吸引較大的興趣，引來新的交易員，價格又足夠低廉，因此人們可以買入大量股份，足以產生很大的影響。

該群組最成功的行動包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等貨幣，在宣布行動之前這些貨幣的價格在6美分至31美分之間。

BigPumpSignal最成功的幾次行動，以上三種價格較低的貨幣較宣布其為拉高目標之前，上漲了70%以上。！代表宣布目標的時間

對于BigPumpSignal來說，CloakCoin的行動效果屬于中等。這種貨幣只在八個交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名為225位，CoinMarketCap跟蹤1600種數字貨幣的市場活動。

《華爾街日報》發現，在7月的行動中，交易量最大的時段是開始的一分鐘內。分析顯示，交易額最大的一筆為1.1萬美元，就在主持者發出指令致使價格急劇上漲的瞬間之后。

CloakCoin的市場營銷經理哈里·西迪羅坡洛斯HarrySidiropoulos說：「我們當然十分意外。我們無法斷定這種情況為何發生，但絕對不是我們干的。」

與此同時，交易員則對拉高CloakCoin的行動十分滿意。一個名為Althanasia的用戶在Discord上寫道：「好一場拉高行動。」另一位用戶Berdo說：「這真是令人驚異。」

一個名為SexyHomer的用戶說，他在CloakCoin的拉高行動中賺了1400美元，還說自己這次沒有大舉動作。他寫道：「我熱切盼著下一次，我會大干一場。」

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