美國地區法官將FTX獨立審查員的事項發送給上訴法院

金色財經報道，美國地方法官已將一項動議提交給上訴法院，要求為破產的加密貨幣交易所FTX任命一名獨立審查員。在5月30日提交給美國特拉華地區地方法院的文件中，法官Colm Connolly表示，FTX案件的美國受托人Andrew Vara在破產法院于2月駁回了任命一名審查員監督失敗的加密貨幣的動議后請求上訴交換。根據法庭文件，破產法允許在滿足某些條件時任命一名獨立審查員，就像FTX的情況一樣，但并不要求這樣做。

美國地區法官駁回Mt.Gox前CEO針對其中一項指控提起的上訴:美國地區法官Gary Fenerman駁回了Mt.Gox前首席執行官Mark Karpeles針對指控提起的上訴。法官稱，Gregory Greene只是在已有證據的基礎上增加了“細節”，這并不違反禁止在即決判決基礎上改變索賠事實基礎的規則。

此前，Mark Karpeles呼吁美國地方法院駁回Gregory Greene對他的最后一項欺詐指控，聲稱原告已經改變了支撐其發起該項指控的一些證據。據悉，Gregory Greene當初以疏忽和欺詐罪名對Mark Karpeles發起三項指控，而其中兩項指控已經被駁回。（Cointelegraph）[2020/6/18]

美國地方法院提起新訴訟 BitMEX再陷法律糾紛:金色財經報道，周六，美國加州北部地區地方法院對BitMEX相關實體和個人提起訴訟，其中包括其母公司HDR Global Trading Limited，以及聯合創始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed。Hayes和Reed還分別擔任BitMEX的首席執行官和首席技術官。原告BMA LLC指控BitMEX及其運營商為“大量非法活動”提供便利，包括欺騙性商業交易、電信欺詐、洗錢、非法集資、市場操縱等。該訴訟還指控BitMEX非法向美國公民提供高風險交易服務。

訴訟文件指出，BitMEX報告稱2019年其近15%的交易量來自美國地區。這相當于BitMEX在未獲得轉賬許可的前提下，在美國進行了價值約1380億美元的交易。BitMEX團隊尚未就此發表任何聲明。

此前消息，2019年12月，天使投資人Frank Amato表示，其被騙取價值約5000萬美元的股票，成為BitMEX首批天使投資者之一。BitMEX承諾將投資轉換為股權，但并未兌現承諾。今年5月，Frank Amato等已經重新提交訴訟，將此前訴訟要求的索賠金額3億美元變更為5.4億美元。[2020/5/18]

動態 | 美國地區法官對暗網非法交易者判處20年徒刑:據CCN消息，美國地區法官Robert Scola對暗網市場Dream Market的36歲Gal Vallerius（“Oxymonster”）判處20年徒刑。Vallerius從暗網中獲得超過100枚BTC和121.95枚BCH，相當于超過70萬美元，現作為非法活動收益被沒收給政府。[2018/10/22]