韓國檢察官凍結Do Kwon 536萬美元的資產

金色財經報道，首爾南部地方檢察官辦公室發言人周二表示，他們凍結了Terraform Labs首席執行官Do Kwon價值71億韓元(536萬美元)的資產。

首爾一家法院正在審查Do Kwon在國內和海外的資產，以尋求歸還。如果法院批準，預計韓國將阻止Do Kwon轉移或出售被確認的資產。在法庭做出最終有罪判決后，這筆錢將被沒收。檢察官辦公室證實，這些資產包括Do Kwon在海外的存款，其中一個賬戶位于瑞士，首爾檢方正在請求司法合作。

韓國檢方考慮以欺詐罪起訴Terra聯創Daniel Shin:11月28日消息，韓國檢方表示，他們可能會指控Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin犯有欺詐罪，因為他將現已崩潰的Terra-Luna穩定幣作為一種支付方式進行推廣，盡管金融監管機構多次警告這是違法的。

據當地媒體YTN報道，Daniel Shin的全名是Shin Hyun-seung。他在2018年多次表示，Terra穩定幣將成為韓國用戶在電子商務平臺上的一種支付方式。然而報道稱，韓國金融監督院多次告訴Shin，根據《電子金融交易法》，虛擬資產不能作為支付方式注冊。

首爾南區檢察官辦公室官員Choi Sung-kook向Forkast證實YTN的報道屬實。該報道稱，檢方正在考慮是否以涉嫌違反《資本市場法》的欺詐罪起訴Daniel Shin，以及是否簽發拘捕令。（Forkast）

據此前報道，韓國首爾南部地區法院批準當地檢察官的請求，凍結屬于Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin的約1.04億美元的資產。地方當局認為這些資產是通過加密貨幣LUNA非法獲得。早些時候Shin接受當地檢察官辦公室的調查，他因違反資本市場法和違反職責的指控而接受調查。Daniel Shi告訴韓國檢察官，在代幣價格暴跌之前，他沒有在高點出售LUNA。[2022/11/28 21:07:19]

韓國檢方已凍結Do Kwon此前轉移至OKX、Kucoin的共計3313枚BTC:10月5日消息，首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查團宣布已追加凍結Do Kwon此前轉移至OKX的1959枚比特幣。至此，此前轉移的總計3313枚BTC（約6700萬美元）已全部被凍結。

此前報道，韓國檢方于9月14日在對Terra創始人Do Kwon發出逮捕令后，LFG在Binance上創建錢包地址中的3313枚BTC被相繼轉移至兩個韓國境外加密交易平臺，其中轉移至OKX1959枚BTC，轉移至Kucoin1354枚BTC，共計約合6659萬美元。此后Do Kwon曾在社交媒體上否認其“套現”行為，并單方面表示其資產并未被凍結。（韓媒《法律界》）[2022/10/5 18:40:08]

韓國檢方傳喚了Terra的核心設計人員并采取禁止出境措施:6月20日消息，據JTBC報道，負責調查Terra事件的韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組最近對Terra的核心設計師A某等下達了禁止出境措施，并發出了傳喚通報。

早些時候，A某曾在接受JTBC采訪時聲稱，他從Do Kwon那里聽說，Do Kwon“賺了足夠買一個島的錢”。他還向記者表示，Do Kwon偷偷拿代幣賣給機構，以籌集巨額資金。檢方正在關注以這種方式籌集的資金是否用于人為抬高幣價的“市場調價”。[2022/6/20 4:40:30]