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韓國監管機構正嚴查利用比特幣泡菜溢價進行套利的交易

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Time:2022/7/19 2:23:06

7月19日消息,韓國監管機構正對尋找泡菜溢價的加密交易商的兩筆交易進行調查,其中一個交易商通過新韓銀行進行了價值高達9.78億美元的交易,另一個是通過友利銀行進行的608000美元的交易。兩家銀行都將這些交易標記為可疑交易,并將其報告給該國金融監督委員會(FSS)。作為調查的一部分,FSS已進行了幾次“現場調查”,并將這兩起案件移交檢察機關。(Cryptonews)

韓國監管機構要求交易所提供LUNA的詳細資料:金色財經報道,韓國金融委員會和金融監管局近日要求國內加密貨幣交易所了解Luna相關交易量和收盤價的現狀,持有Luna和Terra的投資者數量,按金額計算的人數,以及超過100萬韓元的投資者人數。此外,還要求提供國內加密貨幣交易所對Luna事件的對策和措施的數據,以及交易所判斷的下跌原因。(韓聯社)[2022/5/17 3:21:20]

韓國監管機構:在數字貨幣交易所現場調查中未發現明顯違反金融法的行為:1月23日上午,韓國金融委員會和金融監督局公布了數字貨幣交易所反洗錢義務的調查結果。金融監督委員會副主席表示在此次調查中沒有發現明顯違反金融法的問題,因此沒有對交易所采取強制措施,其內部工作的不足將通過指導方針及銀行的引導進行自我糾正。韓國金融委員會相關人士接受提問時稱:每天交易金額超過1千萬韓元、一周超過2千萬韓元的行為視為可疑交易,用戶需要報備資金來源;如果經營企業拒絕提供資料或者沒有被指定為合法經營場所,銀行了解情況后應該立即取消向其提供服務,目前經營單位的法人賬戶將以3個月為單位進行審核,銀行內部自行判斷是否暫停對其的服務。[2018/1/23]

韓國民眾請愿書, 要求罷免韓國監督院崔興植院長職位:在11號 韓國法務部長官樸相基今天發表了“法務部要以關閉虛擬貨幣交易所為目標而努力”的強烈立場之后吸引了投資的注意力。目前,青瓦臺網頁國民請愿欄上出現了一個名為‘要求罷免金融監督委員會長崔興植(???)‘的請愿書,截止到下午兩點已經達到23000人請愿。 如果青瓦臺請愿在30天之內獲得20萬名的同意的話,青瓦臺就會給出正式的答復[2018/1/11]

數據:比特幣非零地址數量創歷史新高

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