金融行動特別工作組督促各國盡快引入“Travel Rule”立法

6月30日消息，全球標準制定者金融行動特別工作組（FATF）發布的一份報告指出，“各國當局需要對加密用戶的身份進行快速檢查，并督促尚未引入“Travel Rule”立法的國家盡快引入相關規則，FATF管轄區更應以身作則。”FATF的39個直接成員包括美國、英國、德國和中國，但它也負責監督百慕大和塞浦路斯等較小司法管轄區的活動。

該報告指出，在98個接受調查的司法管轄區中，只有11個正在執行和監督被稱為“Travel Rule”的有爭議的措施。FATF的報告援引現已公開的2022年3月調查數據稱，雖然四分之一本應通過法律的國家現在正在這樣做，但大約三分之一的國家甚至還沒有提出法案。

英國金融行為監管局：加密相關企業每年必須提交金融犯罪報告:4月1日消息，英國金融行為監管局（FCA）已將其年度金融犯罪報告框架（REP-CRIM）擴展至加密貨幣業務，這意味著，加密貨幣交易所和錢包運營商必須從 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪報告義務。根據反洗錢條例，加密資產相關公司需要提交與受反洗錢條例約束的業務部分的相關數據。

此前報道，英國稅務海關總署（HMRC）在３月底發布加密貨幣稅收指南，涉及買賣交易型代幣（exchange token）、兌換代幣、挖礦、提供商品或服務以換取交易型代幣的公司或企業都有責任繳納稅務。[2021/4/1 19:37:53]

中國銀行業協會：應利用區塊鏈等推進消費金融行業變革與模式轉型:近日，中國銀行業協會發布《中國消費金融公司發展報告（2020）》。《報告》指出，據不完全統計，行業多數機構2019年全年研發投入占比均達到了5%以上，部分機構實現了基于區塊鏈的互聯網法院催收等“尖端”應用。?對此，中國銀行業協會認為，消費金融公司應根據消費金融的客戶分散化和業務小額化的零售金融特點，充分利用大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等為代表的現代化信息科學技術，進一步推進消費金融的行業變革與模式轉型，形成消費金融的核心競爭力。（證券日報）[2020/8/25]

動態 | 英國金融行為管理局更新全球金融技術監管沙箱項目:近日，英國金融行為管理局（FCA）宣布了最新進入全球金融技術監管沙箱的29個項目。29個項目中主要包括通過智能合約來提高債務融資效率的Capexmove公司、基于區塊鏈發行股票和數字貨幣的Fineqia公司、利用區塊鏈搭建融資平臺的Globacap公司和將與Nivaura合作，利用區塊鏈進行精簡籌資的20|30公司。29個公司均得到FCA批準，可以在沒有完整的、嚴格的監管測試流程下開展相關業務。與沙箱項目相關的ICO募資已超過140億美元。[2018/7/4]