美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控

7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公開發售后進行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同謀共從投資者那里獲得了大約 260 萬美元。加密貨幣投資平臺 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席執行官和創始人 Michael Alan Stollery 被指控參與涉及 TBIS 首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約 2100 萬美元。加密貨幣投資平臺 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺詐方式從投資者那里籌集到約 1200 萬美元。

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道，市場消息，FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面，此外，FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

加密社區對美國司法部執法框架表達不滿:周四，美國司法部公布加密貨幣執法框架，這收到了來自加密社區部分人士的負面回應。在這份長達83頁的執法文件中，有168次引用“犯罪”一詞，許多加密社區人士將司法部的立場解讀為對加密技術的直接攻擊，將整個行業標記為犯罪途徑。Coinshares的CSO Meltem Demirors稱司法部過分強調加密技術的犯罪用例，未能看到加密資產的眾多合法用途。Ripple首席執行官Brad Garlinghouse則認為，這份報告以及美國的整體做法遠未提供明確的指導：“一份長達70多頁的自相矛盾的報告并不意味著監管的清晰，許多負責任的私人企業都在試圖遵守規則，但這變得越來越困難。”他補充說，除非有更明確的指導方針，否則“公司將把他們的投資(或整個公司)轉移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]

美國司法部從300多個與恐怖組織相關的加密貨幣賬戶中緝獲200萬美元:金色財經報道，美國司法部宣布已搗毀了海外恐怖組織用來資助運營的網絡運動，并從300多個加密貨幣帳戶中扣押了200萬美元，這是有史以來規模最大的一次扣押。司法部表示，三個海外恐怖組織使用加密貨幣和社交媒體為其恐怖活動籌集資金，包括基地組織、哈馬斯和ISIS。[2020/8/14]