美國司法部從暗網賣家手中扣押3400萬美元的加密貨幣

4月5日消息，美國司法部已成功從暗網上的一名賣家手中沒收了價值約3400萬美元的加密貨幣，并稱這是美國歷史上最大的加密貨幣民事沒收文件之一。非法加密貨幣是從一名南佛羅里達州居民手中查獲的，該居民使用在線別名在暗網上的市場上銷售超過100,000件非法物品。據說大部分銷售額是來自包括HBO、Netflix、Uber等在內的一些主要服務的黑客帳戶信息（engadget）

曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查:金色財經報道，市場消息，FTX破產團隊據悉將在紐約與聯邦檢察官會面，此外，FTX首席執行官John Ray本周參加了在曼哈頓舉行的會議。曼哈頓檢察官正在主導美國司法部對FTX崩盤的調查。[2022/12/9 21:32:13]

動態 | Mt. Gox的受托人小林信明與美國司法部聯系 詢問Btc-e前運營者信息:現已倒閉的比特幣交易所Mt. Gox的受托人小林信明(Nobuaki Kobayashi)已與美國司法部(DOJ)取得聯系，以尋找有關BTC-e前運營者亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik)的信息。根據小林辦公室的聲明，作為Mt. Gox正在進行的破產程序的一部分，受托人“一直在調查是否有任何BTC或法定貨幣消失”，以及“如果有任何消失的背景”。現年39歲的俄羅斯人亞歷山大于2017年7月25日首次被美國當局起訴，并在希臘被拘留，罪名是通過加密交易所BTC-e進行欺詐和洗錢。2017年，美國司法部最初指控文尼克策劃了一項國際洗錢計劃，通過BTC-e交易所處理了價值逾40億美元的資本流動，包括從Mt.Gox盜竊的大約30萬枚比特幣。[2019/10/3]

動態 | 美國司法部檢察官指控比特幣托管公司負責人騙取投資者700萬美元:美國司法部檢察官指控一家比特幣托管公司的負責人詐騙投資者700萬美元。美國司法部(DOJ)下屬紐約南區聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney 's Office of The south District of New York)對比特幣托管公司Volatnis Escrow Platform LLC的負責人湯普森(Jon Barry Thompson)提出了兩項指控，一項是大宗商品欺詐，另一項是電信欺詐。在周四未提交的一份訴訟文件中，他被控對投資風險進行誤導性陳述和對他的監護權和數字資產的控制權進行虛假陳述。[2019/7/26]