涉嫌內幕交易的前OpenSea高管Nate Chastain正開發新NFT平臺Oval

4月1日消息，前OpenSea高管Nate Chastain正在開發一個新的NFT平臺Oval。截至2月底，Oval正在尋求以3000萬美元的投資前估值籌集300萬美元的種子輪融資；在更早之前，Oval希望以5000萬美元的投資前估值籌集750萬美元。

此前2021年9月17日消息，涉嫌“老鼠倉”操作的OpenSea高管Nate Chastain的推特個人簡介已變更為“前OpenSea”，這意味著他已從OpenSea離職。Nate Chastain此前為OpenSea產品負責人。近日，此人因疑似利用職務之便進行“老鼠倉”操作而備受爭議。（CoinDesk）

打著“5G區塊鏈”名義涉嫌傳銷：廈門觸信與三次方公司被凍結賬戶:近日，中國裁判文書網發布《蘭州新區市場監督管理局、觸信（廈門）智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》（簡稱裁定書）。據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額（涉嫌傳銷資金）予以凍結。此前據“信用中國”顯示，在今年（2020年）11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信（廈門）智能科技有限公司（另案處理）利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。（中新融媒）[2020/12/2 22:49:12]

英國一公司涉嫌比特幣洗錢:BBC新聞報道，位于英國倫敦的一家名叫 Always Efficient LLP的公司涉嫌與65萬被盜比特幣洗錢有關。這些被盜比特幣來自位于東京的數字貨幣交易所Mt Gox，總價值45億英鎊，目前尚不清楚是誰在Always Efficient LLP公司。目前，比特幣交易所Mt Gox已破產。[2018/3/7]

荷蘭銀行Rabobank為防止洗錢拒絕比特幣業務 隨后因涉嫌洗錢被罰款:荷蘭五家銀行之一的Rabobank銀行此前為了避免洗錢風險而公開拒絕提供數字貨幣相關賬號的服務，然而一周后該銀行的加利福尼亞分行就因被發現洗錢而受到3.69億美元的罰款 。據悉，該銀行加州支行被指控向官員提供誤導性信息和捏造事實，并參與與墨西哥販相關的洗錢行為。[2018/2/11]