美國司法部正在調查Tether，其高管或面臨銀行詐騙指控

美國司法部正在調查Tether是否在加密業務方面誤導了銀行。報道稱，美國司法部“正在調查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣有關的交易”，這是三名直接了解此事的人士透露的，他們要求不具名，因為調查是保密的。此次調查“主要圍繞數年前的行為，當時Tether處于更初級的階段。”其中一名消息人士稱，美國司法部已向相關人士發出信函，以告知他們是調查目標。這些通知表明，是否提起訴訟的決定可能很快就會做出，司法部高級官員將最終決定是否有理由提出指控。Tether則表示將致力于與執法部門合作。（彭博社）

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]

動態 | 美國司法部打擊為加密交易所提供影子銀行服務的兩名嫌疑人:據coindesk報道，紐約南區檢察官辦公室今天在一份聲明中稱，已經打擊了亞利桑那州的Reginald Fowler和居住在以色列特拉維夫的Ravid Yosef。兩人與一項涉及利用銀行賬戶將資金轉入一系列未命名加密貨幣交易所的計劃有關。司法部發布的法院文件稱，所謂的貨幣服務業務在2018年2月至10月期間運營。在此期間，兩人在FDIC投保的金融機構開設并使用了大量銀行賬戶。兩人據稱經營了一家影子銀行，代表眾多加密貨幣交易所處理了數億美元的未受監管的交易。法院文件中提到了兩個在Global Trading Solutions LLC名下的銀行賬戶，該公司此前被確定與Bitfinex開展了業務。雖然法院文件沒有直接說明，但補充報告顯示Global Trading Solutions LLC與Global Trade Solutions AG有關，后者即Crypto Capital的母公司。據悉，Crypto Capital是紐約總檢察長辦公室對Bitfinex和Tether進行的調查中相關的支付處理器。據報道，Fowler被指控犯有銀行欺詐罪，串謀進行銀行欺詐以及無牌轉賬。Yosef目前沒有被捕，也被指控為類似的銀行欺詐和串謀。[2019/5/1]

美國司法部副檢察長：加密貨幣是一個新挑戰 將制定全面的戰略來處理加密貨幣問題:根據多份報告，美國司法部正計劃推出有關加密貨幣的綜合戰略。本周一，美國司法部副檢察長Rod Rosenstein在華盛頓舉行的金融服務圓桌會議上就加密貨幣問題發表了講話。Rosenstein表示加密貨幣是一個“新挑戰”， 他說：“我們現在正在與部門內的網絡犯罪工作小組合作，努力制定一個全面的戰略來處理加密貨幣問題。” Rosenstein還解釋道，當加密的設計沒有合法的訪問手段時，它將允許恐怖分子，販，猥褻兒童者，欺詐者和其他罪犯隱瞞其有罪證據。[2018/2/28]