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部:今年1至5月打掉虛擬貨幣洗錢等團伙380余個

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Time:2021/6/17 23:45:31

6月17日,部召開新聞發布會,通報深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪的工作舉措和成效等情況。部刑事偵查局局長劉忠義表示,2021年1至5月,全國機關對黑灰產犯罪重點打擊,打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。(北京日報客戶端)

動態 | 部公布詐騙項目名單,其中“金磚數字貨幣項目”屬互聯網傳銷:據新浪區塊鏈消息,近日部公布第二批61個民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中第42個項目為“金磚數字貨幣項目”。該項目全名是“金磚儲備資產貨幣(GRDC金融創業與入籃SDR計劃)”,又稱“中國金融建設第一期虛擬資產工程項目”,屬于互聯網傳銷。該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立,而騙子們編造的項目背景是,2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子,因此,國家發行中國第一期虛擬資產儲備數字貨幣。有網友指出這個傳銷項目曾經使用過的網站,記者調查時發現該網址已被一家彩票公司使用。[2019/5/27]

聲音 | 部副部長:將加大力度打擊虛擬貨幣等非法集資犯罪:據證券日報報道,2月20日,部黨委委員、副部長孟慶豐在全國機關打擊非法集資犯罪專項行動和“獵狐2019”專項行動視頻會上指出,面對當前非法集資犯罪新形勢新特點,各地機關要充分發揮職能優勢,加強工作統籌,注重精準施策,深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。 孟慶豐表示,要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件,互聯網金融領域的非法集資案件,打著“私募基金”幌子的非法集資案件,涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件,打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。[2019/2/21]

部:10種“理財”項目要警惕:今日,部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示,非法集資波及的領域日漸廣泛,商品營銷、資源開發、等傳統領域案件時有發生,虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。機關提醒廣大群眾,在遇到以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的項目時,務必警惕。[2018/4/23]

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