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國家外匯管理局局長潘功勝:健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制

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Time:2021/6/10 23:26:52

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝6月10日在陸家嘴論壇上表示,提高開放條件下的經濟金融管理能力和風險防控能力。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”管理框架,健全“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”審查機制,維護外匯市場穩定和健康運行。(一財)

國家外匯管理局副局長:加密貨幣跨境交易游離于外匯監管之外:國家外匯管理局副局長宣昌能表示,跨境資金的數字化挑戰現有外匯監管架構。隨著比特幣價格飆升,各種加密貨幣被市場熱炒,交易規模迅速擴大。加密貨幣具有“匿名化”、交易速度快、交易成本低、交易方式靈活等特征,交易平臺多設在境外,交易主體多層嵌套,資金來源和去向模糊,監測識別難度大,容易成為跨境非法轉移資產通道。比如,市場主體在境內將人民幣兌換成比特幣,通過互聯網將比特幣賣給境外方,并在境外賬戶收取相應外幣,從而實現“對敲式”跨境交易。目前對加密貨幣缺乏監管依據,難以納入外匯監管范疇,客觀上導致加密貨幣跨境交易游離于外匯監管之外。(中國金融)[2021/1/20 16:36:26]

聲音 | 國家外匯管理局副局長:應持續拓寬跨境區塊鏈平臺參與主體,逐步形成跨境領域信用服務體系:金色財經報道,國家外匯管理局副局長張新表示,在傳統貿易融資模式下,中小企業跨境應收賬款質押融資存在一定障礙。在充分調研的基礎上,在跨境領域探索使用了區塊鏈技術搭建信息共享平臺,提升了融資效率。下一步應持續拓寬跨境區塊鏈平臺參與主體,擴展跨境貿易金融涉及的數據資源,推進支付融資便利化應用場景,逐步形成跨境領域信用服務體系。[2019/11/30]

動態 | 國家外匯局“跨境金融區塊鏈服務平臺應用”項目正式獲得批復:2019年11月27日,在中國人民銀行營業管理部組織的“北京市金融科技應用試點工作啟動暨金融科技政策解讀會”上,國家外匯局“跨境金融區塊鏈服務平臺應用”項目正式獲得批復。此項目是根據中國人民銀行辦公廳于2018年12月14日印發中國人民銀行、發展改革委、科技部、工業和信息化部、人力資源社會保障部、衛生健康委六部委《關于開展金融科技應用試點工作的通知》(銀發〔2018〕325號)申報的。項目由中鈔信用卡產業發展有限公司承建,是本次批復唯一冠名“區塊鏈”的項目。[2019/11/27]

韓國金融服務委員會將集中監管加密貨幣交易所

韓國金融服務委員會宣布,原至7月9日的《虛擬貨幣相關反洗錢防范指引》的有效期將延長至今年12月31日。該指南要求金融公司檢查其客戶是否為處理加密貨幣的業務,如果是,則將其歸類為洗錢等高風險客戶,加強客戶身份識別和金融...

Block Chain:2021/6/13 23:33:14
ETC 24小時資金凈流出4.93億元人民幣

金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流出排名前三分別為ETC Labs:ETC網絡已完成區塊鏈重組 問題已解決:8月2日,Ethereum Classic Labs發布關于ETC區塊鏈重組的聲明.

Block Chain:2021/6/11 23:31:48
DeFi基準利率今日為3.40%

金色財經報道,據同伴客數據顯示,06月11日DeFi去中心化金融基準利率為3.40%,較前一日上升0.02%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.03%,二者利率差為3.37%.

Block Chain:2021/6/11 23:30:35
報告:30,000美元的低點可能成為熊市底部

彭博社的邁克麥格隆在 6 月 9 日發表的一份研究報告中表示:“我們的圖表描繪了比特幣自 2020 年 3 月觸底以來的 20 周移動平均線的最大折扣,大約為 4,000 美元。” 2018 年底更持久的折扣標志著低...

Block Chain:2021/6/11 23:31:21
AI上線KuCoin(庫幣)?,開盤上漲380%

據KuCoin(庫幣)消息,KuCoin已上線 Multiverse (AI)項目并支持AI/USDT交易對。AI開盤價為0.01USDT,當前報價0.048USDT,上線漲幅380%.

Block Chain:2021/6/10 23:28:27
THETA突破8美元關口 日內漲幅為3.23%

歐易OKEx數據顯示,THETA短線上漲,突破8美元關口,現報8.0004美元,日內漲幅達到3.23%,行情波動較大,請做好風險控制.

Block Chain:2021/6/13 23:34:09
印度:已放棄全面禁止比特幣計劃,并計劃將加密貨幣歸類為替代資產類別

印度政府對加密貨幣的立場可能會更為溫和,根據The New Indian Express報道,印度政府的比特幣敵對立場正在發生轉變,該媒體援引內部消息認識稱,印度政府已經放棄了早先全面禁止比特幣的計劃.

Block Chain:2021/6/10 23:28:14
數據:以太坊活躍地址數達3個月低點

據Glassnode數據,以太坊活躍地址數(7d MA)剛剛達到3個月的低點,為30,656.185.

Block Chain:2021/6/13 23:34:09
Galaxy Digital CEO:Cardano是一個“奇怪的邪教”

Galaxy Digital CEO Mike Novogratz在接收雅虎財經采訪時表示Cardano是一個“奇怪的邪教”,并對它的巨大估值感到震驚。盡管他對這個項目反感,但他承認Cardano不會輕易消亡.

Block Chain:2021/6/13 23:34:07
ETH突破2400美元關口 日內跌幅為0.63%

火幣全球站數據顯示,ETH短線上漲,突破2400美元關口,現報2400.89美元,日內跌幅達到0.63%,行情波動較大,請做好風險控制.

Block Chain:2021/6/12 23:33:01
WTI原油期貨站上71美元/桶

WTI原油期貨站上71美元/桶,為2018年10月來首次,日內漲超1%。WTI原油日內漲超1.00%:行情顯示,WTI原油日內漲超1.00%,現報96.13美元/桶。 布倫特原油亞盤繼續上升,現漲破100美元/桶,漲...

Block Chain:2021/6/11 23:31:46
印度執法局稱已向Wazirx加密貨幣交易所發出警告通知

印度執法局稱已向Wazirx加密貨幣交易所發出警告通知,指控其1999筆涉及價值2790.74億盧比的加密貨幣交易違反了《金融管理條例》.

Block Chain:2021/6/11 23:30:44
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