美OFAC制裁13家通過加密貨幣協助俄羅斯逃避制裁的實體

金色財經報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一對13家實體和兩名個人實施了制裁，因為他們通過建立加密貨幣相關服務，代表俄羅斯國民協助潛在的逃避制裁行為。據研究公司Chainalysis稱，Netex24和Bitpapa曾與受外國資產管制處制裁的俄羅斯銀行進行過交易。

OFAC在一份聲明中指出，周一受到制裁的許多個人和實體促進交易或提供服務以幫助其他指定實體逃避制裁。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長Brian E. Nelson在聲明中表示俄羅斯越來越多地轉向替代支付機制，以規避美國的制裁，并繼續為其針對烏克蘭的戰爭提供資金。財政部將繼續揭露和擾亂那些尋求幫助受制裁的俄羅斯金融機構重新融入全球金融體系的公司。

其它快訊：

美OCC警告將對加密監管采取更謹慎的態度:11月17日消息，美國銀行監管機構貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu周二在費城聯邦儲備銀行主辦的金融技術會議上表示，聯邦機構即將發布一項聯合聲明，說明「crypto sprint」（加密沖刺）聯合研究項目的結論。他暗示OCC、美聯儲及聯邦存款保險公司得出了遠非對行業友好的結論。他說：這些機構正在非常小心地應對加密活動，并采取高度謹慎的態度。Hsu還表示OCC在特朗普執政期間發布的指導方針不應被解讀為鼓勵銀行進入加密領域，OCC還準備澄清此前發布的解釋性信函，他說即將發布的版本將闡明安全性和穩健性是最重要的。OCC將謹慎行事，并讓銀行保持同樣的態度。（彭博社）[11/17/2021 11:11:41 PM]

美OCC代理署長：OCC已完成加密審查和跨機構溝通:金色財經報道，美國貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu宣布其辦公室的加密審查已經結束。此外，Hsu在任職之初對各機構之間缺乏協調一致的努力來澄清加密規則和監管加密公司的問題表示不滿。為此，他在OCC、美聯儲和聯邦存款保險公司之間建立了“加密沖刺”。這項共同努力也已經結束，結果將“很快”以各種形式傳達。這些將澄清Hsu所說的“監管范圍”，重點是監管者所認為的最突出的問題。Hsu在他的評論中提出了其中幾個問題，其中包括，應該如何定義“合成銀行”？什么構成加密公司的“普遍”活動？（是否應該允許某些加密活動混合？）需要對銀行審慎標準和監管方法進行哪些調整以確保此類公司的運營安全、健全和公平？[11/4/2021 11:03:04 PM]

美OCC代理署長：加密貨幣和DeFi正在威脅金融體系:9月22日消息，美國銀行監管機構貨幣監理署（OCC）代理署長Michael Hsu周二出席區塊鏈協會的視頻會議時表示，加密貨幣和DeFi正演變為對金融體系的威脅，很像10年前某些衍生品讓金融系統幾乎崩潰時的狀況。他說加密行業興起的方式類似于當時的信用違約互換（CDS）。但他也表示這個群體有能力改變道路并避免危機。他說加密/DeFi很少提出針對實體經濟問題的解決方案。當主流用戶涉足該領域后，他們對于產品風險的容忍度較低，他們將主導并推動市場反應，并可能提升恐慌風險，進而破壞加密貨幣投資，對相關公司造成威脅。（彭博社）[9/22/2021 1:32:43 PM]