美司法部指控Systematic Alpha Management前CEO參與加密期貨合約“擇優”計劃

金色財經報道，美國司法部發布公告稱，Systematic Alpha Management LLC(SAM)的所有者和首席執行官Peter Kambolin因參與涉及加密貨幣期貨合約的“擇優”（Cherry-Picking）計劃而受到刑事指控，這在此類案件中尚屬首例。

據稱，Peter Kambolin以欺詐性方式分配期貨交易的利潤和損失，以犧牲客戶利益為代價進行不公平的會計處理，旨在為自己謀取利益，該計劃為SAM和Kambolin的自營賬戶創造了至少1,451,559美元的總交易利潤，Peter Kambolin承認共謀實施商品欺詐，最高可面臨五年監禁。

其它快訊：

某巨鯨在美司法部宣布重大執法行動前拋售全部比特幣持倉:11月22日消息，據Lookonchain監測，在美國司法部宣布重大加密執法行動之前，某巨鯨拋售了所有636枚BTC（約合2346萬美元）。該巨鯨地址此前通過低買高賣在BTC中賺了超過4000萬美元。[2023/11/22 18:18:31]

美司法部指控Systematic Alpha Management前CEO參與加密期貨合約“擇優”計劃:金色財經報道，美國司法部發布公告稱，Systematic Alpha Management LLC(SAM)的所有者和首席執行官Peter Kambolin因參與涉及加密貨幣期貨合約的“擇優”（Cherry-Picking）計劃而受到刑事指控，這在此類案件中尚屬首例。

據稱，Peter Kambolin以欺詐性方式分配期貨交易的利潤和損失，以犧牲客戶利益為代價進行不公平的會計處理，旨在為自己謀取利益，該計劃為SAM和Kambolin的自營賬戶創造了至少1,451,559美元的總交易利潤，Peter Kambolin承認共謀實施商品欺詐，最高可面臨五年監禁。[2023/10/13 16:50:24]

WSJ：美司法部已調查Binance長達一年，或導致Binance和CZ受刑事指控及數十億美元的罰款:9 月 26 日消息，據 WSJ 報道，知情人士透露，美國司法部已經對 Binance 進行了長達一年的調查，可能導致 Binance 和 CZ 受到刑事指控以及數十億美元的罰款。

Binance 還面臨美國證券交易委員會的訴訟，指控 Binance 和 CZ 在美國非法經營并濫用客戶資金。該公司承認了過去的錯誤，但表示客戶資金是安全的，并且致力于合規。

一位 Binance 發言人表示：我們孜孜不倦地工作，不僅是為了吸取過去的教訓，也是為了繼續投資于確保用戶保護的團隊和系統。

Binance.US 在美國的活動已基本消失。其首席執行官、法務主管和風險主管最近均離職。據知情人士透露，Binance 和司法部已經討論了幾個月，Binance 內部一直在討論 CZ 是否應該下臺。[2023/9/27 12:16:17]