韓國檢方指控Bitsonic交易所負責人涉嫌侵占100億韓元客戶資金

8月8日消息，韓國檢方指控加密貨幣交易所Bitsonic負責人新某（音譯）涉嫌侵占100億韓元（約760萬美元）的投資款和保證金，并于8月7日將其拘留起訴。

此外，檢方指控擔任Bitsonic技術副總裁職務的A某妨礙公務，并將其移交審判。

根據檢方調查，新某在2019年1月至2021年5月期間，虛假操作計算機、虛增虛擬資產價格和交易量，并在因虧損無法滿足投資者的提款要求的情況下，隱瞞事實，并通過向其他客戶出售加密貨幣鎖定產品的形式轉移價值100億韓元的現金和虛擬資產。

韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產:4月3日消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組為收回Terraform Labs聯合創始人Daniel Shin等8人的不正當利益，搜索并保全了約2700億韓元（約合2.05億美元）的財產，這些資產分別為價值1541億韓元、791億韓元以及409億韓元的三個房產。征收保全是防止犯罪嫌疑人在審判期間對涉嫌犯罪所得的財物任意處分的措施。

此外，檢方還凍結了被列為此案嫌疑人的早期投資者和員工的房產、車輛和股票資產。

此前消息，首爾檢察官去年表示，Shin面臨欺詐、失職、違反資本市場法和非法集資等指控。今日早些時候消息，韓國法院再次拒絕逮捕Daniel Shin。（KBS）[2023/4/3 13:41:55]

外媒：韓國檢方已逮捕一名Terraform員工，其被指控進行虛假交易和價格操縱:10月8日消息，韓國檢方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 員工，該員工曾為 Do Kwon 的主要助手，其被指控進行虛假交易和價格操縱。

據報道，這是韓國檢方在 Terra 案中的首次逮捕行動。（韓國JTBC）[2022/10/8 12:49:15]

韓國檢察官突擊搜查加密貨幣交易所以調查Terraform崩盤事件:7月20日消息，韓國檢察官周三突擊搜查了當地的加密貨幣交易所，作為調查與Terraform Labs的TerraUSD和Luna崩盤有關的欺詐案件的一部分。首爾南區檢察官辦公室的一組調查人員在下午5點左右開始從Upbit和其他當地交易所獲取交易記錄和其他材料。

TerraUSD和Luna的投資者于5月對Terraform Labs的首席執行官Do Kwon和聯合創始人Daniel Shin提出投訴，指控他們在當月早些時候兩枚代幣崩盤后損失了數十億韓元。（The Korea Kerald）[2022/7/20 2:26:46]