LLS:拆解Rug Pull：詳細分析DeFi騙局套路

Rugpulls是加密貨幣行業里最常見的騙局之一，坦率地說，雖然不少已經被曝光，直到應該還有許多沒有被發現。根據SolidusLabs數據顯示，以太坊、BNBChain和一些頭部Layer1區塊鏈上至少部署了18.8萬個Rugpulls潛在騙局。

哪些區塊鏈上的RugPulls代幣項目最多？

數據顯示，BNBChain上有12%的BEP-20Token顯示出欺詐特征，而以太坊中有8%的ERC-20Token顯示出欺詐跡象，同時大約有高達9.1億美元與欺詐相關的ETH是通過中心化或受監管的加密貨幣交易所處理的。另據區塊鏈分析部門Chainalysis的數據顯示，10月份有11個DeFi協議遭到攻擊，7.18億美元的加密資產受到影響，創下今年迄今為止加密損失最高月度記錄。

BTC最后活躍5-7年的供應量達到一個月低點:金色財經報道，Glassnodes數據顯示，BTC最后活躍時間為5-7年的供應量剛剛達到1,630,490.757 BTC，達到一個月低點。[2023/4/17 14:07:17]

由于是區塊鏈生態系統中規模最大的加密交易平臺之一，不斷添加新功能和不斷擴大的用戶群可能是詐騙者和黑客瞄準Binance的主要原因。Binance似乎已經意識到其區塊鏈網絡上智能合約詐騙的普遍性，目前已經集成了風險監測工具來實時檢測風險并及時通知用戶潛在風險項目，包括RugPulls和其他騙局，那么RugPulls一般都有什么“套路”呢？接下來就讓我們來具體分析一下。

RugPulls項目“套路”

RugPulls也被稱為“欺詐Token”或“DeFi詐騙”，相關項目會在智能合約中精心設計代碼，以從散戶投資者竊取資金，其代碼設計目標通常涉及：

去中心化交易所Orca將從3月31日開始限制美國訪問:金色財經報道，據官方公告，Solana生態去中心化加密貨幣交易所Orca從3月31日開始限制美國交易員訪問。Orca表示“將美國添加到限制在其網站orca.so上進行交易的地區和國家”。

據悉，Orca通過匯集其用戶的代幣流動性來保持交易暢通，用戶用過將資產借給交易所以獲得一部分手續費收入作為回報。根據公告，新限制不適用于美國的流動性提供者。

根據DeFiLlama數據，上周Orca交易量為2.8億美元，為Solana生態第二大DeFi交易場所Raydium的三倍。

目前，Orca聯合創始人Grace Kwan并未置評。[2023/3/17 13:09:23]

1、禁止二級銷售

2、允許項目開發者自由鑄造新代幣

菲律賓證券交易委員會警告不要使用未經許可的加密交易所:12月27日消息，菲律賓證券交易委員會（SEC）援引最近一家大型加密貨幣交易所爆雷事件警告國內投資者，不要使用未經許可的加密貨幣交易所。[2022/12/27 22:10:51]

3、向買家收取100%銷售費用

RugPulls項目方將這些腳本隱藏在代幣里，一旦不明真相的散戶投資者購買，就會面臨巨大風險。在大多數情況下，RugPulls代幣看起來和市場上其他加密貨幣一模一樣，也都會“遵守”區塊鏈的同質化代幣標準，但真正的問題其實隱藏在更深一層的智能合約源代碼里。

從比特幣誕生至今，加密貨幣行業已經變得越來越成熟，與此同時欺詐者也摸清了加密貨幣的底層套路，可以對約束區塊鏈上記錄交易條件和規則的底層智能合約進行大量修改。為了執行RugPull，欺詐者往往會將惡意規則以硬編碼的方式嵌入到智能合約中，不僅能讓自己獲得額外權力，也能剝奪買家的基本權利。一般來說，欺詐者會在部署一個或多個存在漏洞的代幣后啟動RugPulls項目。

瑞信集團全球首席投資官：緊縮大潮結束為時尚早，全球正處在“大過渡期”:9月24日消息，高通脹時代歐美緊縮浪潮愈演愈烈，經濟增長前景蒙陰，全球市場持續承壓。9月24日，瑞信集團全球首席投資官Michael Strobaek在“全球財富管理論壇2022秋季峰會”上表示，全球經濟不斷放緩，然而通脹卻依舊高企，市場受到極大影響。更糟糕的是，資產價格的調整或許仍未結束。Strobaek警告稱，利率不斷上升會對資產價格造成負面影響，我們認為這個階段僅僅過去了一半，各大央行很有可能還需要很長一段時間才會減緩或者停止緊縮政策。2023年全球經濟增長還會放緩，在俄烏沖突影響下，歐洲的處境尤為艱難，會率先進入衰退周期。（21財經）[2022/9/24 7:18:55]

當代幣部署完成之后，欺詐者就會在去中心化交易所(DEX)上創建流動資金池，然后將這個代幣與其他“合法”加密貨幣建立交易對。接下來，他們會人為大規模制造交易量并通過這種方式夸大代幣價值，最終吸引散戶投資者的興趣。

除了上述“常規手段”之外，RugPulls項目還可能通過以下方式“包裝”自己的合法性，比如：

1、打造虛假網站和虛假項目發展路線圖

2、分享虛假的合作伙伴關系，掛出一些虛假的知名開發者“頭像”

3、在Twitter、Discord、Telegram或其他社交媒體上投放廣告

隨著購買RugPull項目代幣的人越來越多，項目背后的欺詐者就會開始醞釀拋售，當有足夠多的用戶購買代幣之后，他們就會快速出售代幣并在去中心化交易所里兌換成其他加密貨幣，比如ETH、USDT等。短時間內的大規模拋售將會讓代幣價格迅速歸零，這場RugPull陰謀也就此得逞。

RugPulls代幣欺詐類型盤點

欺詐者在RugPulls代幣的智能合約里部署惡意代碼的手段很多，但當前市場主要有三種RugPulls類型，分別是：

1、暗藏部署蜜罐漏洞

2、暗藏私造代幣功能

3、暗藏余額修改后門

蜜罐漏洞通常會阻止代幣購買者進行轉售，而只有開發人員可以出售自己持有的加密貨幣，普通投資者在交易時往往會受到類似于“由于錯誤未定義交易無法成功；可能是由于你兌換的某個代幣出現問題”這樣的提示，造成無法提款。蜜罐騙局往往會在短時間內導致代幣價格上漲，繼而誘使更多不明真相的用戶購買，一個比較典型的例子是SquidGameToken(SQUID)，這個項目利用了Netflix熱播劇《魷魚游戲》的名字吸引了許多人購買，但項目方卻在智能合約中嵌入了一個蜜罐漏洞，讓SquidGameToken看起來像是一個很有前途的加密貨幣，上線短短幾天就有超過336萬美元資金入場，但最終被項目方洗劫一空。數據顯示，截至2022年10月25日，市場上暗藏蜜罐漏洞的代幣項目數量約有96,008個。

私造代幣功能，也是欺詐者最常使用的手段之一，他們會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限，讓他們可以使用代幣合約中的隱藏功能鑄造新代幣。當欺詐者成功調用鑄幣功能之后，會有擁有大量代幣然后將其傾銷到市場上，結果會導致其他持有者的代幣價值大打折扣，甚至變得一文不值。數據顯示，截至2022年10月25日，市場上暗藏私造代幣功能的代幣項目數量約有40,569個。

部署余額修改后門和部署私造代幣功能有些相似，欺詐者會賦予一個或多個“外部擁有賬戶(EOA)”特定權限，讓他們可以修改代幣持有者的余額，當“外部擁有賬戶(EOA)”將代幣持有者的余額設置為零時，他們就不能出售提款，而欺詐者們就能移除流動性或是鑄造/出售代幣以退出。

總結

加密騙局日益增多，更糟糕的是，至今仍有許多騙局沒有被發現。投資者在選擇加密項目的時候需要評估加密欺詐風險，而監管機構應加大打擊力度防止消費者受到傷害，最終讓市場誠信、透明度、以及消費者保護標準得到進一步提升。

Tags：RUGPULLLS加密貨幣RugProofPulsePadRoboCalls綠洲幣是加密貨幣嗎

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