區塊鏈:虛擬貨幣犯罪愈演愈烈，成都鏈安如何高效助力鏈上數據追蹤分析

近年來，經濟犯罪高發，局部相關數據通報：2022年，全國機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起，挽回經濟損失236億余元，通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。

新型經濟犯罪不斷出現，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出，涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新，嚴重危害社會穩定。而在這些愈演愈烈的經濟犯罪中，虛擬貨幣的身影越來越多，被作為新的犯罪手段應用于各類經濟犯罪活動中，并造成巨大的經濟損失

據成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》數據顯示：2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億，其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元，虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴峻。在越來越嚴峻的虛擬貨幣犯罪形勢中，如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經濟犯罪中的重要一環。

新修正案草案將要求美國政府問責局研究虛擬貨幣在販運中的作用:金色財經報道，美國參議院銀行委員會的共和黨和民主黨高層計劃在本周引入立法，指導政府問責局（GAO）研究虛擬貨幣在非法在線活動中的作用。該內容出現在《國防授權法》的反洗錢修正案草案中。修正案稱，包括國際犯罪組織在內的一些恐怖分子和罪犯試圖通過虛擬貨幣利用漏洞。如果修正案獲得通過，GAO將有一年的時間報告虛擬貨幣如何在整個在線市場上促進人口和販運行業的發展。[2020/7/2]

而據成都鏈安協助眾多虛擬貨幣犯罪案件經驗來看，在虛擬貨幣犯罪打擊中，鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關鍵環節。

Upbit慶祝虛擬貨幣ONT上市兩周年:韓國最大虛擬貨幣交易所Upbit為慶祝虛擬貨幣ONT上市2周年進行活動。[2018/5/21]

成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。

成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力

連年赤字的韓國虛擬貨幣交易所Korbit被NXC公司收購后身價大漲:韓國最早的虛擬貨幣交易所Korbit于去年9月被韓國NXC公司收購后身價大漲。據悉，Korbit設立4年多以來，企業估值猛增了1500倍。有分析稱，雖然Korbit每年都出現赤字，但是因為其擁有區塊鏈這一新技術，使其獲得了高估值。市場預計NXC公司將會把區塊鏈技術應用到其游戲事業上。[2018/3/8]

成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。

成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術服務助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務，服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。協助了多起重案要案技術協助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協助。

成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

授人以魚更要授人以漁。在產品和服務之外，成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。聚焦新型涉區塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術培訓，搭建起初、中、高、實戰系列的完備培訓課程體系，以及新型技術研究、混幣穿透技術研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業內實戰專家、七星實驗室資深技術研究專家進行授課，深入探討區塊鏈底層技術和生態、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內容。

截至目前，已開展涉區塊鏈、虛擬貨幣培訓課程百余次，覆蓋人次60000+。培訓內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實戰演練、案件偵辦思路分享等。

鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作。

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