加密貨幣:“幣圈”再暴一雷：Hotbit宣布停運，百萬用戶待清退，加密交易所何去何從？

本報記者趙奕胡金華上海報道

“幣圈”的危機似乎還沒有走到盡頭。

5月22日，加密貨幣交易平臺Hotbit發文宣布，決定從世界標準時間當日4:00停止所有CEX操作，希望所有用戶在6月21日4:00之前提取剩余資產。

“通知來得太突然了，完全不知道該怎么辦。”一位加密貨幣投資者向《華夏時報》記者表示。突如其來的停運，讓不少用戶感到困惑和擔憂，一位加密行業從業者向記者透露，之前Hotbit多位高管被抓，對其影響很大。

北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟向《華夏時報》記者表示，交易所以傭金作為無風險收益，同時配合基金等投行業務炒作自己的穩定幣，缺乏信息披露，且存在巨額關聯交易，配合DeFi等衍生金融生態，大規模擴張給銀行等金融機構帶來風險。

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

Hotbit的內憂外患

Hotbit方面表示，決定停運基于三方面原因。一是經營環境惡化帶來重大挑戰。在2022年8月因調查而暫停運營后，該行業面臨了幾次危機，包括FTX的崩潰和導致USDC掛鉤事件的銀行危機。這些事件導致包括Hotbit在內的CEX用戶資金持續外流，隨之而來的是現金流下降；二是該團隊承認加密行業的變化趨勢，主要機構的相繼崩潰導致監管的趨嚴。Hotbit認為，CEX平臺由于其復雜性和相互關聯性而變得越來越沉重，使得合規性和去中心化變得困難。

人民日報評論部：問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱，去年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作，價格暴漲暴跌，引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日，有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查，結果發現，一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉，打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”，使得耗電量爆炸式增長。不僅如此，在利益驅使下，一些人鋌而走險，想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易，累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”，到下游的交易，問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。

相關部門三令五申的提示和告誡，就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險，防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞，應該說，在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上，這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣，不僅要對投資者“敲警鐘”，更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道，從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。（人民日報評論）[2021/5/27 22:50:15]

三是Hotbit曾多次遭遇網絡攻擊、項目缺陷被惡意用戶利用等問題，造成重大損失。因此，該團隊認為，就風險管理而言，支持多種資產是不可持續的。略顯諷刺的是，Hotbit在其官網上聲稱自身平臺的安全等級為B+，并號稱此前“一直保持著用戶資產零損失的記錄”。

聲音 | 白碩：重視“幣圈”監管治理 也要保留創新活水:據科技日報7月16日消息，世界區塊鏈組織首席科學家白碩表示，雖然看起來“幣圈”壞事連連，但“鏈圈”的技術百分之八九十都是從幣圈演化或借鑒而來。對“幣圈”監管治理要重視，也要實事求是地看待，在防范金融風險的同時，保留創新活水。Facebook是在中國以外的世界補移動支付的課；區塊鏈在跨境支付等方面正成為傳統技術實現方式的有力競爭者。我國在移動支付上有先發優勢，在區塊鏈的技術實現和業務落地上也有很大潛力，但兩者的創新結合還非常有限，若想避免被‘超車’，取決于我們的動作有多快。我們要積極應對，搶抓機遇。要充分發揮中國在移動支付方面的先發優勢，充分挖掘在區塊鏈技術實現與業務落地方面的巨大潛力。[2019/7/16]

除上述原因外，記者還了解到，Hotbit自身內部管理上也存在疏漏。此前，Hotbit曾在2022年8月10日宣布暫停充提及交易功能，具體恢復時間目前無法確定。原因是去年4月，Hotbit前管理人員去年參與某項目，執法部門現在認為該項目涉嫌觸犯刑法。

日本“幣圈”應用多，風險暴露致監管趨嚴:一直以來日本政府對比特幣等虛擬貨幣態度較為積極，在各國加強監管的背景下日本被不少投資者認為是難得的避風港。但隨著虛擬貨幣交易平臺被盜、虛擬貨幣洗錢等惡性事件頻發，日本政府開始收緊政策。政府和行業協會正計劃出臺更加嚴格的規定，結束當前野蠻生長狀況，以促進行業健康發展。日本虛擬貨幣交易協會的數據顯示，2017年日本虛擬貨幣交易量達到69萬億日元，是2016年的近20倍，投資者人數已經增加到360萬人，很大比例是個人投資者。隨著市場的不斷擴大，保證客戶資金安全和打擊洗錢已經成為當前的首要任務。[2018/6/20]

盡管Hotbit強調，該項目違反了公司內部原則，公司以及管理層其他員工均未參與該項目，對項目中涉及的非法信息并不知情。但自去年7月底以來，Hotbit多位高級管理人員已被執法部門傳喚，正在協助調查。此外，執法部門凍結了Hotbit的部分資金，導致Hotbit無法正常運行。

金色財經獨家分析 禁售所有區塊鏈虛擬貨幣 阿里劃清“幣圈”界限 堅持自己的“打開方式” :4月17日起，更新后的《淘寶禁售商品管理規范》開始生效，對虛擬貨幣的相關產品進行了重新規范，“基于區塊鏈技術生成的虛擬貨幣等數字化產品及衍生服務”列在其中，拓展了之前“比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣以及相關商品”的禁售名單。淘寶對于“幣”態度越來越明確，早先就已經不能搜到如“礦機”、“代寫白皮書”等字眼。作為中國影響力最大的電商平臺之一，淘寶一直正在以自己的方式，控制來自于“幣”的不確定風險。于此同時，我們可以看到阿里一直堅持著自己的區塊鏈“打開方式”：阿里跨境電商在區塊鏈上進行布局，實現商品溯源，更大程度上解決打假問題；2月份，區塊鏈租房應用平臺在雄安新區率先上線，成為該領域應用首例；阿里在《2017全球區塊鏈企業專利排行榜》中以49件的總量排名第一，一系列舉措和成績措彰顯了阿里巴巴在區塊鏈領域的站位。可見，阿里巴巴正在踐行著與政策導向一致的區塊鏈發展策略，在技術和應用場景上堅持不斷探索。[2018/4/11]

彼時Hotbit的公告稱，其將在資產解凍后立即恢復正常服務，平臺上所有用戶的資產和數據都是安全和正確的。

公開資料顯示，Hotbit加密貨幣交易平臺成立于2018年1月，注冊地為愛沙尼亞，已累積來自全球210多個國家和地區的超700萬注冊用戶。據CoinMarketCap統計，Hotbit累計上線超2000對交易對，上線加密貨幣項目種類數量位居所有交易所第一，同時，它也是第一家提供質押服務的公司。

“加密貨幣平臺接連關停、破產的現象引發了市場的擔憂。”中國通信工業協會兩化融合委員會副會長吳高斌向《華夏時報》記者表示，這些平臺的倒閉，意味著用戶的資產可能會受到損失，也會對整個加密貨幣市場造成影響。加密貨幣市場一直是波動較大的市場，這種市場的不確定性和風險性是很大的，因此投資者需要謹慎對待。

平臺暴雷倒逼監管加速

盡管今年年初比特幣價格一路回升，但市場依然還籠罩在去年FTX崩盤引發的一系列連環暴雷事件的陰影中。而加密貨幣交易平臺則成為這場硝煙中最大的犧牲品。

日前，加密交易所Bittrex發表聲明稱，其已向特拉華州聯邦法院提交了破產申請。聲明指出，該交易所在美國擁有超過10萬名債權人，估計負債和資產在5億—10億美元之間。今年以來，Bittrex在美國的日子一直過得很艱難。2月，其裁員80人，3月則宣布將在4月底結束所有美國業務。

5月15日，加密貨幣合約交易和投資平臺Tbit宣布對交易用戶進行清退。公告稱，由于全球各地區全面合規發展落地實施困難，平臺交易業務發展不及預期，Tbit交易平臺將于2023年5月31日停止運營，平臺將在保證全球用戶資產安全的前提下完成交易業務的有序清退，待清退完成后將永久關閉網站服務。

在王娟看來，近期很多的加密貨幣交易所出現關停、破產，其核心原因是在監管側對類似FTX和硅谷銀行等風險事件的跟進調查，以及美聯儲加息帶來的資金成本變化。多家平臺多位高管被監管機構傳喚，監管逐步對幣圈的非法和違規金融活動進行穿透性審查，幣圈商業邏輯中的原罪層開始被解剖，隨著各國對投機炒作、資金盤等非法金融活動的集中整治，還會爆出更多平臺關停的消息。

加密交易平臺的連續暴雷倒逼加密監管加快進度，近期，以美國為首的多國監管政策不斷趨嚴。據不完全統計，截至2022年底，除中國大陸外全球有超42個主權國家和地區對于加密行業采取了105項監管措施和指導。其中，美國共22項，包含加密交易、加密監管指導、司法判決、穩定幣等；歐盟共9項，涉及系列法案的加密監管指導、穩定幣、反洗錢等方面；韓國產生了8項，主要在司法判決、穩定幣、加密監管指導等。

“加密貨幣交易所需要遵守監管規定，加強合規管理，加強風險控制，保護用戶的合法權益。”吳高斌表示，隨著加密貨幣市場的不斷發展，監管的重要性也越來越凸顯。監管將促進加密貨幣市場的健康發展，提高市場的透明度和穩定性。

吳高斌認為，除了監管因素，加密貨幣交易所還面臨著其他的行業困境。例如，交易所的安全性、交易速度、用戶體驗、交易品種等方面都需要不斷改進和提升。未來加密貨幣交易所的發展方向將是多元化、專業化、合規化。交易所需要不斷創新，開發新的產品和服務，滿足用戶的需求，提高市場競爭力。同時，交易所也需要加強合規管理，保護用戶的合法權益，提高市場的透明度和穩定性。香港將在6月1日實施的加密貨幣交易所新政可能會成為新的出口。

在市場不明確的情況下，一級市場上，加密領域的投資也變得愈發謹慎。根據RootData數據顯示，2023年4月加密領域融資8.14億美元，較2022年4月的36.23億美元約下降77.6%。此外，4月份融資數量由186筆下降到106筆，同比下降約為43.1%。

王娟認為，加密行業的發展必然要面臨行業的規范化和更新換代，逃避只會給行業的形態和認知帶來扭曲。在關于AI的聽證會上，OpenAI首席執行官SamAltman呼吁監管積極作為，響應AI快速發展帶來的風險，相比之下，幣圈總是以逃避監管的態度摸黑行動，這使得即使香港拿出了歡迎web3.0的姿態，卻仍然缺乏合規體面的項目可為，給行業發展帶來“實錘”尷尬。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

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