數字貨幣:現金堆成小山！“幣圈”現120億大案！莫要成了別人的洗錢工具！

據通遼市局官方公眾平臺“平安通遼”消息，近日，通遼市局科爾沁分局一舉打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現金3200萬元，涉案固定資產價值1800余萬元，扣押并轉出區塊鏈數字貨幣價值人民幣7500余萬元，凍結涉案資金500余萬元，共計收繳違法所得約1.3億元。

該犯罪團伙利用區塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團進行涉案資金清洗。

在每完成一單洗錢業務的操作后，團伙頭目、小組長、取款手、底層洗錢人員等各層級都會按不同比例獲得抽成。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達120億元。

MicroStrategy首席執行官：將繼續將公司多余現金注入比特幣:金色財經報道，MicroStrategy首席執行官Michael Saylor表示，該公司計劃未來繼續持有其比特幣，并保證會繼續將該公司的多余現金注入比特幣。此外，作為整體公司戰略的一部分，還將“探索各種方法”進行額外購買。據悉，該公司目前擁有70784枚比特幣。[2021/1/29 14:16:43]

分析 | CoinDesk分析：BTC創8個月來新高、百日均線和200日均線首現金叉均加強看漲:CoinDesk分析認為，今日早些時候BTC一度創下8個月以來高點6964美元，同時自2015年以來，行情圖表上首次出現100日均線和200日均線牛市交叉點（金叉），這進一步加強了長期看漲觀點。但除此之外，由于14天相對強弱指數（RSI）目前處于超買狀態，因此在下一個阻力位7411美元（2018年9月高點）之前可能會出現價格回調。若價格回調，歷史性強勁的30日均線（目前為5450美元）或會為其提供支撐，推動價格逆轉。此外，除非BTC價格跌至200日均線（4405美元）下方，則持續看漲。[2019/5/11]

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定，實施上述有關洗錢行為從而構成的犯罪。

LCH 萊特幣現金主鏈上線 繼BCC后創分叉幣主鏈落地耗時最短紀錄:萊特幣現金LCH主鏈已經上線，其開源代碼已在Github發布（https://github.com/litecoincash/LitecoinCash）。LCH萊特幣現金是繼BCC后創分叉幣主鏈落地耗時最短紀錄。當前挖礦難度為14753，為萊特幣的三十分之一，出塊時間為2.5分鐘/塊。8M的大區塊使得萊特幣現金的交易速度相對于萊特幣提高了8倍。其難度調整（DAA）,抗重放（Antirepaly）保護等技術保證了主鏈穩定。[2018/1/20]

該團伙是一個通過利用數字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內外犯罪集團洗錢團伙。該團伙分工明確，2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟件飛機串聯發展下線人員，將涉嫌網絡傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過波場鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈轉換為虛擬數字貨幣泰達幣，最后利用通過其招募的眾多不法人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。

比特幣現金社區中心將在塞浦路斯開放:據Bitcoin網站21日的報道，隨著Coinbase和Gdax推出比特幣現金，這可能會進一步加速數字貨幣的采用。為了幫助本地用戶、開發者和投資者見面討論，塞浦路斯的第二大城市利馬索爾將會有一個新的比特幣現金社區中心。塞浦路斯是數字貨幣的理想地點。島上服務器作為區域性離岸金融中心，服務來自歐洲，俄羅斯和中東的公司，這些公司需要性價比高的解決方案來跨境轉移資金。[2017/12/21]

簡單地說，也就是將非法所得的資金通過眾多人員注冊匿名區塊鏈賬戶地址，然后將虛擬貨幣兌換成人民幣。

通過虛擬貨幣洗錢的方式較為新穎，因匿名購買虛擬幣之后再賣出，就等于設置了一個物理隔離，沒辦法通過傳統的手段查詢資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢調取也很復雜。

洗錢，洗的大多數都是黑心錢，其在實踐中主要的表現形式為注冊虛擬賬號、證券、票據等網上轉賬，由此掩飾這筆”黑心財產“的存在。

在日常的生活中，洗錢最常見的方式有很多種，比如說旅行支票、在賭場以代幣間接兌換、無記名債券或期貨、古董珠寶或具價值收藏品、紙上公司的假買賣(空殼公司)等等。

普通老百姓最需要警惕的是：為他人提供資金賬戶或轉賬可能涉嫌洗錢罪，保管好你的銀行卡、電話卡、身份證。

很多人日常都收到過此類信息：出售或租借自己的銀行卡、電話卡、身份證就能享受“分紅”？輕松獲取高額報酬？你以為是“生財有道”，殊不知是邁進了犯罪的深淵。

比如說在工作中，公司老板也可能要求員工提供銀行卡并配合財務人員進行轉賬。面對這些情況，有的人盡管心里不愿意，但一來礙于人情或者迫于壓力，二來覺得事情也不大，最終還是按照對方的要求去做了，殊不知自己可能已經面臨刑事犯罪的風險。

第一個可能涉嫌的罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪，也就是俗稱的幫信罪。明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，而為其提供銀行卡或者幫其轉賬，一旦達到情節嚴重的程度就構成幫信罪。

第二個可能涉嫌的罪名，也是很容易被忽視的罪名——洗錢罪。明知他人實施犯罪、黑社會性質的組織犯罪等七類上游犯罪，而以提供銀行卡或幫助轉賬等方式為其掩飾、隱瞞贓款來源和性質的，已經構成洗錢罪。

國家對洗錢罪的打擊已經進入了一個新階段，之前一些可能不被追究刑事責任的“他洗錢”行為或者灰色地帶行為，涉嫌洗錢罪的風險陡增。

洗錢罪這個之前很少適用的冷門犯罪，今后可能會普遍適用。

對于大多數人來說，不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網絡洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

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