USDT:涉案10萬余會員、金額8388萬元人民幣，以虛擬貨幣為名編織千層級跨國傳銷網絡被粉碎！

近年來，以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮，越來越受到人們的關注，一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域，虛擬貨幣傳銷、虛擬貨幣詐騙等案件層出不窮，擾亂社會經濟金融秩序，危害人民群眾財產安全。2022年7月30日，經江蘇省鎮江市丹徒區人民檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，并處罰金五十萬元。

據機關偵查，2020年6月前后，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某等人在馬來西亞開發“moomworld”項目，以網上平臺推廣MT代幣、SGB虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動。“也就是說，被發展的下線用戶通過在‘moomworld’平臺投資USDT，也就是泰達幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，以質押的方式獲取靜態收益，并從不斷拉人頭發展下線的等級獎勵中獲取動態收益。”負責該案的偵查人員吳帥介紹說。

蘇州破獲虛擬貨幣黑客案，涉案金額達3000余萬元:8月20日，記者從江蘇省蘇州市局獲悉，在“凈網2020”專項行動中，該市破獲一起針對虛擬貨幣的黑客犯罪案件，抓獲多名犯罪嫌疑人。嫌疑人專門利用黑客手段盜取賬戶密碼、竊取虛擬貨幣，并通過暗網聯系職業洗錢銷贓團伙變現，涉案金額達3000余萬元。（新華社）[2020/8/20]

2021年3月，陳某某等人合伙開發的“moomworld”平臺正式上線,對外宣稱該項目是Moom集團孵化的虛擬幣項目，MT代幣是該項目的唯一通證，SGB是該項目的獎勵代幣，吸引大量投資人進行注冊投資。為宣傳推廣該項目，陳某某伙同賴某某相繼在該平臺創立創奇、南豐、貴陽等社區，并在浙江杭州、福建福州、江蘇邵州、貴州貴陽等地建立“moomworld”運營中心，通過在微信群發放宣傳資料、線下組織沙龍酒會等方式，開展“moomworld”項目的推廣活動。短短兩三個月時間，陳某某和賴某某發展下線達976層級，會員人數3萬余人，累計發展下線充值4347萬余元。

大型電子郵件詐騙案涉案資金被轉換為比特幣，或無法追回:金色財經報道，美國聯邦調查局（FBI）和迪拜合作破獲了一起尼日利亞騙子實施的大規模商業電子郵件入侵案。據稱，騙子從兩家芝加哥公司偷走的1530萬美元可能無法收回，因為資金已轉換為比特幣。[2020/7/7]

“他們說這個可以‘零擼’，每天簽到、發截圖到朋友圈就可以領叫‘MOP’的獎勵，并按質押虛擬幣的多少領取8%-26%的收益，發展下線達到一定級別還可以獲得額外的獎勵……”2021年5月，家住浙江省杭州市的小劉在網上看到“moomworld”項目，并經人介紹加入一微信群，下載了“moomworld”APP軟件。半信半疑的小劉在群里“蹲守”了大半個月，看到每天都有人鼓吹SGB會大漲，并曬出大量獲得不菲收益的圖片，“看了幾天，我就心動了，便通過群友發送的推廣碼，在‘moomworld’平臺先后注冊1個主賬戶和9個子賬戶，購買了20600USDT進行相關操作。前期的確獲得了一些返利，但在今年7月初登錄時，就顯示網絡異常，直到現在再也登錄不進去，質押在平臺里的20600USDT也無法取出，損失了將近10多萬元。”

動態 | 日本捕獲一虛擬貨幣詐騙案嫌疑人，涉案金額達3億日元:據東京新聞消息，日本宮城縣今日逮捕了嫌疑人白鳥英樹，該嫌疑人涉嫌在全國范圍內以虛擬貨幣交易為誘餌騙取現金。警察稱，2018年7月至2019年12月，全國約有30人以同樣的手法遭受了共計3億日元左右的損失。[2020/2/9]

據查，和小劉有相似經歷的人不少，甚至還有人拉身邊的親戚朋友做下線以提高自己在平臺上的收益。2021年5月，國務院發布通知，提出要強化平臺企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。為了逃避國家監管，“moomworld”平臺也在2021年7月份正式關閉，很多蒙受巨大財產損失的參與者先后到機關報案，隨著偵查的深入，以陳某等人為首的虛擬幣傳銷犯罪團伙浮出水面。截至案發，該平臺已累計注冊會員超過10萬人，層級達到1173層，會員充值USDT13189726.171886枚，折算人民幣83886658.45元。

分析 | 美國財政部近日指控的三位中國公民或涉案超1.6 億美金:金色此前報道，近日美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）公布了三位中國公民的身份信息及其加密貨幣地址，并指控他們違反外國販指定法。LongHash對OFAC 公布的比特幣地址進行分析后發現，這些地址中有三個是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接與絲綢之路市場有關聯，有一筆交易一次性從絲綢之路打入300 BTC 到1JREJd開頭的地址。LongHash 運用共同輸入法對這些比特幣地址進行擴散追蹤，找到了一個包含3054 個地址的地址池。該地址池即為這群販所持有，當前還有余額的地址僅為16 個，總余額為57.23 BTC。不過，值得注意的是，這些地址曾經有很多大額交易，累計轉入這個地址池的總金額高達17526 BTC，若按當前比特幣價格計算，這群販的涉案金額可能超過1.6 億美金。另外，該地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易記錄，2017 年8 月至12 月的交易最為活躍，2018 年11 月后就基本沒有再交易。[2019/9/2]

2021年8月，陳某某、唐某某等人陸續在蘇州等地被抓獲歸案，鑒于該案涉案資金大，受害人眾多、社會危害性嚴重等情況，機關將案情通報至檢察機關。丹徒區檢察院迅速成立專案組，圍繞事實認定、調查取證等提出建議10余條，引導機關補充完善平臺交易數據、證人證言等證據材料20份，進一步查明平臺運營模式、傳銷組織架構、涉案人員職責分工等。同年11月，陳某某、唐某某等2人被批準逮捕，檢察機關對在共同犯罪中起次要作用、社會危險性較小的吳某某作出不批準逮捕決定，并就進一步核查犯罪數額等提出繼續補充偵查意見。

動態 | 浙江跨省搗毀虛擬貨幣投資詐騙團伙，涉案金額數百萬元:據中國新聞網消息，近期，浙江省湖州市吳興經過一個多月的跨省排摸調查，搗毀了涉案數百萬元的詐騙團伙。據偵查，業務員會向事主介紹夸克Pro平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣，投資回報率極高。目前，案件正在進一步審理中。[2019/6/9]

2022年2月，該案移送審查起訴。“期間，我們針對該案多名同案犯在逃的情況，協同機關加強與律師溝通協作，共同做好被告人法律政策宣傳闡釋工作，動員到案的各被告人積極規勸其他在逃人員投案自首。今年的1月份，經陳某某聯系規勸，潛逃至香港的同案主犯賴某某主動返鎮投案。”據負責辦理該案的檢察官介紹，檢察機關在協同追捕逃犯的同時，還進一步加大追贓挽損力度，通過釋法說理促使被告人自愿認罪認罰，并在檢察環節退贓240萬元。

2022年3月，檢察機關對其中一主犯陳某某提起公訴。公訴機關認為，被告人陳某某伙同他人以網上平臺推廣虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線，以賺取高額收益為誘餌，吸引投資人進行注冊投資,騙取財物,擾亂社會經濟秩序,情節嚴重,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。丹徒區人民法院于2022年3月29受理后，組成合議庭，4月29日因疫情防控原因中止案件審理。同年7月20日恢復審理，同日公開開庭審理本案。庭審中，法院認為，公訴機關指控被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，對陳某某依法做出上述判決。對于本案陳某甲、余某某等其他主犯，機關仍在追逃過程中。

檢察官介紹，近年來，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，各類虛擬貨幣平臺和返利購物平臺大量出現，極易滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。其中一些網絡平臺屬于典型的傳銷組織，大都通過購買虛擬貨幣或者平臺商品等來獲得相應的會員資格，然后通過“拉人頭”的方式來發展下級，并且直接或間接以下級的人數作為自己計酬或者返利的依據，并且引誘下家繼續拉人頭來騙取財物。現今部分民眾對于傳銷犯罪仍停留在過去被限制人身自由型的傳銷犯罪上，對于新型的網絡傳銷難以及時識別，等意識到以后，早已涉嫌傳銷犯罪，為時已晚。

那么對于涉及上述行為的個人，怎么判斷自己是否構成傳銷犯罪呢？根據《禁止傳銷條例》規定，下列行為屬于傳銷行為：組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬，牟取非法利益的；組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。為進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險，切實維護國家安全和社會穩定，2021年9月，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。對此，投資者要擦亮眼睛，樹立正確的貨幣和金融觀念，警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，以免遭受財產損失。

來源：紫牛新聞

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