虛擬幣:聚焦網絡安全·典型案例解讀③｜利用虛擬貨幣“清洗”贓款 雅安抓獲犯罪團伙30余人

今年4月，雅安市局網安支隊接到線索，稱轄區居民張某可能涉嫌利用他人銀行卡實施網絡違法犯罪活動。經初查，民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人成立“工作室”，利用USDT虛擬貨幣交易平臺從事非法洗錢活動。

各地投資項目較多聚焦在以區塊鏈等為主的“新基建”項目:為積極發揮好投資對穩定經濟運行的關鍵作用，努力對沖疫情帶來的影響，各省級發改委全力抓好穩投資工作。值得關注的是，各地投資項目較多聚焦在交通、能源、市政、水利等重大基礎設施，以及以5G、物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈、創新平臺等新業態為主的“新基建”項目。（證券日報）[2020/3/12]

民警通過進一步偵查，發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯系，利用銀行卡、支付寶等方式接收境外犯罪贓款。隨后，按照余某、謝某等人指示，通過虛擬貨幣交易平臺購買虛擬幣，并轉入指定平臺賬戶，從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月期間，張某團伙共“清洗”余某、謝某等人的犯罪贓款2000余萬元，從中抽傭獲利40余萬元。

動態 | “數字經濟與金融的法律治理”學術研討會聚焦區塊鏈法治及數字貨幣監管等:金色財經報道，“數字經濟與金融的法律治理”學術研討會日前在北京召開，聚焦區塊鏈法治、數字貨幣監管、數字經濟立法等熱點法律問題。北京市法學會互聯網金融法治研究會會長張柔桑教授提出，作為互聯網金融法治研究會，要重點研究數字經濟立法，數據的財產權界定，數據存儲、流轉、運用的私法、公法與主權問題，區塊鏈、數字貨幣的法律問題。[2019/12/18]

2021年4月至8月，民警先后前往云南、重慶、廣東等地，抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人，查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300余件以及贓款購買的汽車6輛、現金60余萬元，凍結虛擬幣賬戶8個。

聲音 | 華為張小軍：區塊鏈業界有聯盟屬性、節省成本、聚焦場景三點產業共識:據每日經濟新聞消息，12月14日，由工業和信息化部電子第五研究所指導，互鏈脈搏主辦，主題為“區塊鏈時代——產業協同與智慧政務”的“IN-Chain全球區塊鏈峰會”在北京香格里拉酒店舉辦。華為區塊鏈負責人張小軍表示，區塊鏈業界有三點產業共識。一是聯盟屬性。區塊鏈天生具有聯盟的屬性，多方參與以完成統一的貿易為目標。二是節省成本。區塊鏈以數據安全為中心，以簡化流程為目標，節省交易成本是其關鍵價值。三是聚焦場景。區塊鏈不以技術為重心，而以合適的場景為其價值的根本。[2019/12/14]

民警提示：

隨著技術和產業的發展，互聯網業界迎來新一波革新推動，在此基礎之上，區塊鏈技術應運而生。虛擬貨幣作為區塊鏈最初和最典型的應用，規模呈現出上升趨勢。無論是傳統犯罪還是新型犯罪，越來越多的網絡詐騙、賭博、類案件中出現了利用數字貨幣對犯罪資產進行隱匿、轉移、洗白的環節。由于數字貨幣具有匿名性、加密性、全球化等特點，數字貨幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。

虛擬貨幣作為網絡新技術、新應用，尚未受到國家法律保護。當前，部分不法分子以虛擬貨幣的高收益為幌子進行非法傳銷、集資、洗錢，廣大網民要加強自我保護意識，不輕信虛擬貨幣投資宣傳。同時，告誡正在從事相關違法犯罪活動的人員，打消僥幸心理，任何試圖通過網絡虛擬貨幣匿名性、跨國性、去中心化等特點洗錢的犯罪行為，必將受到法律嚴懲。

轉自：川觀新聞SCOL

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