Uniswap:如何避免參與有跑路風險的Defi項目？5個方法手把手教你識別

“這個項目會跑路嗎？”

如果你是DeFi投資者，那對你來說最擔心的不過是這個問題。

這可以通過多種方式發生，例如，當開發人提供初始流動性后，抬高價格，然后在投資者退出前再撤回流動性。另一種常見的方法是建設一個網站，然后在吸引了數十萬資金后將其關閉......

據Ciphertrace稱，在2020年下半年，近99%的Defi項目發生過這類現象。

2020年DeFi跑路的例子包括：

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

陳茂波：如何將虛擬資產服務提供者納入合適規管是特區政府的重點所在:金色財經報道，香港財政司司長陳茂波接受《大公報》最新訪問時提到虛擬資產發展，特區政府去年發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針，近期亦積極推動Web3生態圈發展。陳茂波表示，如何將虛擬資產服務提供者納入合適規管，保護投資者利益，同時又保持金融穩定和安全，是特區政府的重點所在。[2023/6/23 21:56:03]

Compounder.Finance

在本文中，我們將通過幾個角度幫助你們如何看出或避免DeFi項目潛在地跑路風險。

一、未經驗證的合約代碼

智能合約通常是對任何人開放以進行驗證的，以便公眾可以查看代碼的作用并對其進行任何可疑功能的審計。

而將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中編寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并將鎖定在其他地方的智能合約中的資金轉移到其他地址，而無需您的許可。

英國央行官員：如果穩定幣被用作一種支付方式，將研究如何對其進行監管:英國央行金融市場基礎設施執行董事Christina Segal-Knowles演講表示， 如果穩定幣被用作一種支付方式，她會研究如何對其進行監管。如果監管得當，像穩定幣這樣的數字貨幣可能會有好處：包括更便宜的支付方式和更多的功能。它們可能對金融穩定有潛在的好處。但這需要監管機構按照我們對當前使用的貨幣所期望的標準來控制新形式的貨幣。[2021/6/10 23:27:58]

未經驗證的合約示例

二、匆忙地開發和發布項目

大多數合法項目需要數月的時間來規劃、推廣和啟動。如果你發現一個項目有證據表明開發和啟動時間很匆忙，就應該立即引起注意。

Robinhood因未恰當披露如何應對高頻交易機構而遭到調查:金色財經報道，股票與加密貨幣投資平臺Robinhood因未能恰當地披露如何將客戶訂單發送給高頻交易機構而受到民事欺詐調查。根據報告，這項由美國證券交易委員會（SEC）進行的調查已進入“高級階段”，可能導致其遭到1000萬美元的罰款。[2020/9/3]

例如，Uniswap的許多項目只是簡單地forkUniswap代碼庫并對前端界面進行快速更改，同時留下了大量未完成的工作。這些是潛在跑路的跡象。

例如騙取了用戶344,000美元的Wineswap的案例中，開發人員并沒有費心更改合約中的通證名稱，而只是使用了Sushiswap的名字。

再例如，許多分叉項目并沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對有名的項目進行簡單的UI調整，并將自己重新命名為合法項目。

動態 | 社科院法學所刊文《對“去中心化”的區塊鏈如何監管》:中國社科院法學所趙磊在《經濟參考報》發表題為《對“去中心化”的區塊鏈如何監管》的文章。文章指出，對區塊鏈技術的監管，應該分為兩個層面：一是結合區塊鏈技術的具體應用場景，分行業進行監管；另一是針對區塊鏈，制定專門的技術標準，以實現區塊鏈技術的規范、統一。而判斷某種商業活動或者社會管理活動是否可以應用區塊鏈，至少應該從以下兩方面進行衡量：一方面是區塊鏈技術只能在虛擬空間中應用；另一方面是區塊鏈技術無論在何種場景中應用，必須符合其去中心化、共識機制與分布式記賬等技術特征。[2019/1/10]

WaveSwap—類似于Pancakeswap的前端

三、造假的社交媒體活動

社交媒體活動可以被機器人和自動化軟件偽造。這些自動化機器人可以在參與空投活動的同時大規模點贊、轉發、評論和分享帖子。

如果這些帳戶除了點贊或轉發促銷帖子和內容之外幾乎沒有其他內容時，幾乎可以判定這些社交媒體帳戶就是機器人造假的。

金色財經獨家分析 比特幣期貨市場空倉降低 對現貨價格的影響如何？:報道稱大型投機客在芝加哥期權交易所的比特幣期貨凈空倉降至1370張合約，為該產品12月上線以來最低的凈空水平，顯示市場情緒好轉。 金色財經獨家解讀，與其他期貨一樣，比特幣期貨同樣具有價值發現和套期保值（礦工的最愛）的作用，期貨價格與現貨價格走勢相似，臨近合約日期貨與現貨價格趨同，期貨價格帶動現貨價格的走勢，讓套利空間逐漸收窄。

期貨等金融衍生品爭相上線，一方面使得數字貨幣的定價權爭奪趨于激烈，另一方面也吸引更多的專業傳統金融投資者加入，兩者共同促進幣價趨于理性。隨著更多保值需求者和更多投機套利者的加入，流動性將增強，對現貨市場的引領能力會更強，也反映出人們更愿意在監管下開展交易。需要說明的是，由于比特幣本身價格的波動劇烈，期貨交易又加杠桿，所以一定警惕爆倉風險。[2018/3/26]

可能的機器人帳戶示例

因此在投資一個DeFi項目時，務必請檢查其社交媒體帳戶——Twitter、Telegram、Discord是否有機器人活動。其中的用戶是真人還是偽裝成用戶的機器人？

四、沒有審計或由未知審計師審計

由于DeFi協議與DeFi的其他部分相互關聯，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并非萬無一失，許多協議即使由信譽良好的公司審計也已被黑客入侵。

第一層安全是讓信譽良好的審計師審計智能合約。我們認為信譽良好的審計包括PeckShield、TrailofBits、Quantstamp和Slowmist。

審核員將審查項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束時，可以公開審計報告。

檢查代碼的審計示例

而信譽較差的審計師可能會給用戶資金帶來重大風險，因為他們可能會影響審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的豐富經驗。一些好項目甚至會聘請多名審計員來審計智能合約代碼，以確定對協議的信任程度。

使用像DeFiSafety這樣的第三方審查平臺也有助于減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多種因素的擔憂。

DeFiSafety

五、沒有時間鎖或多重簽名機制

智能合約通常可以升級或具有由管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能包括在AMM的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，例如提款費用。

時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基于時間的托管之后，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預定義的時間段過去。

例如，如果合約有48小時的時間鎖定，那么通過智能合約的任何更改都必須排隊，并且只能在48小時后執行。

時間鎖讓用戶有足夠的時間對智能合約的更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap使用6小時的時間鎖定，讓用戶有時間對協議更改做出反應。

如果沒有時間鎖定，智能合約管理員或監管者可以提交惡意交易并立即破壞整個協議。

某些項目可能會使用多重簽名而不是時間鎖來執行協議更改。在多重簽名的情況下，它需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為在被發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI代幣的鑄造。

如果一個項目沒有這些，那么請格外小心，因為開發商可以完全控制您的存款，并且可以隨意提取或轉移它們。

總結

新項目可以通過多種方式侵吞你的資金。事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從你的直覺來看看起來很可疑，那就避免它。沒有理由為了多賺幾美元而冒失去所有資金的風險。

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文章來源：TritiumVentures公眾號

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