區塊鏈:“科技公司”的斂財術：柚子幣公鏈現賭博應用

漫畫/高岳

□本報記者羅莎莎

□本報通訊員朱琳

一家專門從事軟件研發的科技公司，面對競爭壓力和資金困難時，想到的居然是利用區塊鏈數字貨幣柚子幣開設網絡賭場牟取暴利。近期，江蘇省鹽城市建湖縣局成功破獲這起全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

柚子幣公鏈現賭博應用

知情人士：Bitfinex在資產負債表上持有BTC，并長期對比特幣技術進行再投資:9月4日消息，據The Block援引知情人士報道，加密貨幣交易平臺Bitfinex在其資產負債表上持有比特幣。消息人士稱，Bitfinex歷來將部分交易費收入保留在比特幣中，作為對世界上第一個也是最大的加密貨幣的長期承諾。

Bitfinex首席技術官Paolo Ardoino在社交媒體上表示，從比特幣中受益匪淺的加密貨幣交易平臺都應該制定政策，將部分利潤再投資于比特幣。Ardoino表示，這就是Bitfinex所做的，通過支持比特幣Layer2（閃電網絡和Liquid網絡）并開發RGB協議，該協議允許更便宜、更私密的交易，從而更容易在比特幣上發行代幣。簡單來說，Bitfinex對比特幣技術進行了再投資，不僅僅是購買比特幣。[2023/9/4 13:17:08]

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。收到該線索后，建湖立即成立工作專班，集合網安、刑偵、技偵等精干警力。

韓國央行報告：有必要引入IE0系統，并考慮將穩定幣納入外匯交易監管范疇:12月5日消息，韓國央行金融結算局電子金融調查組今日發布題為“加密資產監管相關的關鍵問題和立法方向”的報告，報告認為，有必要在韓國引入加密資產的IE0系統，并考慮對穩定幣等適用外匯交易監管規定。韓國央行認為有必要引入只允許經過交易所審查發行加密資產的IE0方案，但禁止加密資產發行人以直接出售加密資產的方式的籌集資金。即在向投資者出售加密資產時，發行人并不直接出售，而是加密資產交易所對發行公司的人力、技術、財務、策略等進行評估，然后通過交易所出售，從而保護投資者。報告指出，由于加密資產交易所的項目評估能力和流程在引入IE0時很重要，因此交易所需要制定篩選標準和程序。有必要對加密資產交易是否適用外匯交易相關規定進行討論。因為加密資產和全球 Stablecoin 的跨境匯款越來越多，因此有必要在《外匯交易法》中明確加密資產的法律性質，將購買加密資產的資金匯款、存入和交易等明示為資本交易。（CoinDesk Korea）[2022/12/5 21:23:13]

在初查過程中，專班民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，

印度財長贊同央行禁止加密貨幣但表示需要全球合作:金色財經報道，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 重申了印度中央銀行（印度儲備銀行或 RBI）在議會下院禁止加密貨幣的立場，但表示如果沒有重大的國際合作，任何立法都是不可能的。這份書面聲明是對國會議員 Thirumaavalavan Thol 提出的五個書面問題的回應。問題包括印度儲備銀行在過去 10 年中是否發布了任何限制在印度使用加密貨幣的通知，以及政府是否有計劃制定任何限制在印度使用加密貨幣的法律。（coindesk）[2022/7/18 2:20:53]

并從中發現大量盈利資金流向4個可疑賬戶。通過對平臺整體資金進行“海量化”分析，初步明確了該犯罪團伙的組織架構，主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

基于Klaytn的DeFi孵化器 Krew 完成400萬美元融資:6月21日消息，基于 Klaytn 的 DeFi 孵化器 Krew 宣布已吸引了 400 萬美元的投資，Quantstamp 和 Ascentive Assets 共同領投。并將于 6 月正式啟動。未來計劃為孵化項目提供咨詢服務，包括流動性提供、營銷知識共享、提供設計建議和市場進入策略。此外，Krew 旗下的第一個 DeFi 平臺，基于 Klaytn 的非托管加密貨幣貸款協議 KLAP（KLAP）將被激活。[2022/6/22 4:43:41]

通過偵查工作，建湖精確掌握了以劉某為首的該涉嫌犯罪團伙的基本情況，并摸清了該團伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點。辦案民警對該團伙的組織架構、人員基本信息、活動規律地點等進行深入摸排，最終將以劉某為首的賭場平臺成員和活動區域逐一鎖定。

鑒于該團伙犯罪嫌疑人居住地點分散、抓捕難度大等不利因素，建湖預先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應對措施。2020年12月，建湖兵分五路，用時一個多月，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。

經營不善另尋“出路”

2001年，胡某大學畢業后，南下廣州創業，白手起家成立一家網絡科技公司，從事網絡軟件研發。經過幾年發展，這家公司逐步成為一家擁有58名員工、在業內小有名氣的公司。

2018年3月，公司出現資金困難。腦筋一向靈活的胡某，便讓技術人員劉某、吳某研究區塊鏈合約技術，試著尋找一些賺錢的項目。當年6月初，柚子幣在區塊鏈主網上線之后，胡某發現使用柚子幣作為交易媒介的網絡賭博軟件最賺錢，便決定成立“Biggame”賭博平臺。

辦案民警調查發現，這家公司的第一款賭博游戲叫做“樂透”，但是上線后游戲受眾并不多，沒有賺到多少錢。后胡某認為游戲沒有盈利的主要原因是產品推廣不到位，隨即找到其大學同學謝某負責推廣運營，并約定他們倆和劉某為該項目的3名股東，其中劉、謝兩人各占10%股份，胡某占80%股份。

在謝某的主持下，英文版的賭博平臺界面很快上線運行。他還招募了英語專業八級的高材生李某作為平臺的翻譯和客服。平臺受眾面擴大，他們的收益也隨之大幅提高。嘗到甜頭的胡某立即又組織開發了擲骰子、紅黑大戰等賭博游戲。很快，“Biggame”賭博平臺風靡幣圈，交易量逐漸高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

躲避打擊只做幕后研發

偵查發現，胡某團隊始終龜縮在香港進行產品研發和平臺維護，自以為這樣就可以逃避法律制裁。

審查中，犯罪嫌疑人劉某對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱。經查，2018年6月至2020年12月期間，胡某因其經營的公司急需周轉資金，便伙同劉某、謝某，組織余某、李某等11名技術人員，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000余萬元。目前，已退出現有贓款柚子幣、比特幣等130萬余個。建湖還查封了胡某名下涉案房產兩套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

案件審查中，建湖對后臺數據分析發現，深圳、廈門有兩家數字貨幣交易所在為劉某等人提供推廣引流和資金結算服務，從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。今年1月15日，在部“凈網2021”專項行動中，建湖再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經查明，該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區。

提醒，機關將依法持續對于網絡賭博行為予以嚴厲打擊。廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中。

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