數字資產:幣對交易所崩盤！“coin-dy”發布公告“甩鍋”給黑客和監管部門

文/投查查

從2017年9月，我國禁止各類代幣發行融資、兌換、定價、信息中介等服務后，相關交易所紛紛逃至國外，跨境為各類代幣發行方提供兌換、定價、信息中介等服務。1月10日，專門發行代幣融資、為虛擬貨幣提供服務的幣對交易所的一紙公告讓大量虛擬貨幣玩家陷入恐慌之中。

該公告稱，“交易所安防系統遭受攻擊，技術人員已經在抓緊修復處理解決，并將在復利包派息前處理好問題，不會影響整體項目。”

美國國防部高級研究計劃局正評估加密貨幣對國家安全的威脅:金色財經報道，美國國防部高級研究計劃局（DARPA）已經與數字資產數據和分析供應商Inca Digital簽約，研究加密貨幣帶來的國家安全風險。

DARPA是美國國防部的研究和開發機構，計劃分析與分布式賬本的金融應用有關的活動。

該機構已經授予Inca Digital第二階段小企業創新研究（SBIR），以在一個名為 \"繪制數字金融資產的影響 \"的項目中開展這項研究。（Coindesk）[2022/9/24 7:17:40]

登陸“幣對”APP，發現被質疑涉嫌非法集資的“CDY復利包”板塊出現系統異常提示，用戶根本無法打開。據“幣對”用戶反映，目前幣對交易所已經禁止他們提現，自己提幣超過24個小時還沒有審核通過。

印度央行行長再次就加密貨幣對金融穩定的影響表示擔憂:9月11日消息，目前印度政府正在等待內閣處理加密貨幣法案。然而，該國央行（RBI）仍然對加密貨幣有重大擔憂。據報道，其行長Shaktikanta Das周三表示，“我們對加密貨幣在金融穩定方面有嚴重的擔憂，且已向印度政府轉達。”此外，印度議會財政常設委員會主席Jayant Sinha表示，由于印度的獨特情況，印度的加密貨幣立法將是“獨特的”，不會跟隨美國、日本或薩爾瓦多等國家。（News bitcoin）[2021/9/11 23:18:20]

接下來幾天，幣對交易所先后發布兩個公告開始“甩鍋”。1月11日發布的公告上顯示，“集團CMO和市值管理部門高管等人受到相關監管部門的問詢，正在積極配合有關部門的整改和調查工作。同此2月內，軟件出現幾次被黑客攻擊狀態，幾次癱瘓，從而導致相關工作無法正常開展。”該公告很明顯，將導致用戶無法提幣的原因，推給了有關部門和黑客。

美國司法部報告：比特幣等加密貨幣對執法活動構成新挑戰:10月12日消息，美國司法部（DOJ）警告稱，比特幣以及相關加密貨幣的出現對美國國家安全構成越來越大的威脅。同時，司法部長William Barr領導的網絡及數字特別工作組則稱其為“即將到來的風暴的第一滴雨點”。網絡數字特別工作組在一份報告中表示，比特幣和加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。此前10月9日消息，美國司法部已公布加密貨幣執法框架。（福布斯）[2020/10/12]

1月13日幣對交易所發布的公告可以說是一次徹底的“甩鍋”。該公告主要是對“幣對集團”與“御品匯”以及“金米錢包”合作事宜的聲明。

瑞士央行行長：加密貨幣對金融穩定不構成風險:瑞士央行行長喬丹：加密貨幣對瑞士央行的貨幣政策不構成風險，也不對金融穩定構成風險。[2017/12/15]

該聲明主要稱，“御品匯”實際控制人張某、馮某艷，宣稱獲得“釣魚臺”品牌25年的全國獨家運營權實屬欺詐，“幣對集團”將啟動相關訴訟，考慮在利益嚴重受損的情形下，采取除訴訟外的檢舉措施，向中紀委提交相關材料。

同時，該公告還稱，“幣對集團”對“金米錢包”的相關并購并未完成，對在“金米錢包”處參與業務發生損失幣對會員，幣對集團將秉承負責態度、中立的立場處理此事。

據公開數據顯示，幣對交易所是在2018年9月成立，注冊地區在埃塞俄比亞。幣對交易所是一家區塊鏈數字資產交易平臺，致力于為數字資產投資人以及為依托的資產通證提供服務。主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數字資產的現貨和衍生品交易服務。目前，幣對交易所的用戶已經擁有幾十萬人。

那么，幣對交易所靠什么能在一年多的時間內，就能吸收幾十萬用戶的呢？鷹鑒通過調查發現，幣對交易所主要是通過“邀好友賺傭金”和投資“CDY復利包”兩種模式發展壯大的。

幣對交易所規定，用戶可以邀請好友注冊成為“幣對”APP的用戶，用戶不僅能獲得3個“DYC”虛擬貨幣，當該好友在“幣對”APP進行合約交易時，還能獲得15%的手續費提成。

實際上，“CDY復利包”就是幣對交易所旗下的“鏑寶銀行”項目。據幣對交易所在其網站上宣稱，“鏑寶銀行利用定期鎖倉生息進行收益累加，不同的鎖倉期限對應不同的收益回報，用戶可以通過幣對交易所支付一定數量的虛擬貨幣購買“鏑寶銀行”的投資項目。幣對交易所鼓吹，定期投資一年，回報率能達到110%。

另外，“鏑寶銀行”還推出“鏑寶星級代理人”獎勵制度，成為星級代理人就可以獲得團隊總業績收益、鎖倉收益以及兩代推薦獎勵。

星級代理人分為一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的級別晉升，主要是根據直接在“鏑寶銀行”存入虛擬貨幣的數量、發展下線人數的多少以及團隊業績來晉升的。例如，一星代理人需要存入5000個DB的“DYC”虛擬貨幣，并直接發展5名下線，團隊業績達到20萬DB。

很明顯，幣對交易所上述行為，不僅違反國家禁止代幣發行融資的行為，還涉嫌非法集資和傳銷行為。

擴散周知，提醒家人朋友！

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