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Bittrex:慘!紐約金融服務部拒絕了Bittrex的申請并勒令其停止在紐約運營

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Time:1900/1/1 0:00:00

一個批準,一個拒絕

紐約州金融服務部批準了一個加密貨幣交易所的Bitlicense運營申請,出人意料的是第二天拒絕了“BittrexInc.申請在紐約從事虛擬貨幣業務和資金轉賬活動”

據知情人士透露,被監管機構拒絕后沒有上訴程序,但公司可以重新申請。

就拒絕的理由而言,監管機構指出,Bittrex在全球擁有約167萬用戶,其中包括美國約40個州,其中紐約35,000個用戶。“從2019年4月11日起,Bittrex必須立即停止在紐約的運營,并在60天內停止其在紐約的業務,”該公告稱。Bittrex還必須提供一份計劃,說明如何在14天內減少現有紐約客戶的業務。不遵守規定將受到處罰。

LayerZero創始人:將堅持核心能力和專業化,而不是努力尋求一攬子解決方案:金色財經報道,LayerZero創始人Bryan Pellegrino表示,公司需要堅持自己的核心能力并專注于專業化,而不是努力尋求一攬子解決方案。據該公司網站稱,LayerZero是一種鏈上互操作性協議,提供在鏈上端點之間傳輸消息的能力,Bryan Pellegrino將該功能與互聯網最基本的底層模型進行了比較。他說,最原始的互聯網本質上是一個用于移動狀態數據的堆棧,LayerZero的目標是為區塊鏈做同樣的事情,Layer 2協議Arbitrum和Optimism是LayerZero最常用的節點。[2023/7/20 11:05:45]

NYDFS與Bittrex

Sui主網已升級到V1.1.0版本:金色財經報道,Sui Network官方宣布Sui主網已升級到V1.1.0版本,主網分支hash為:4c9993fa095db8fa2a4791d8ad40d956ef3f6b9e。本次升級添加了sui_getProtocolConfig的方法返回協議配置。如果在請求中指定了有效的協議版本,則返回該版本的協議配置,否則,將返回節點已同步到的最高協議配置。同時,此次升級還包含V10版本節點協議的升級,它將在2f+1+0.5f驗證節點升級后的下一次調整中生效,運行fullnode的操作員和開發人員需盡快升級。[2023/5/18 15:11:56]

Bittrex于2015年8月10日申請了Bitlicense。在其決定函中,NYDFS透露,它在Bittrex的西雅圖和華盛頓特區辦事處進行了為期四周的現場審查,并在2017年1月1日至12月31日期間進行了樣本交易。分析了一年。

NFT市場Escher正式上線,將強制執行100%版稅:3月31日消息,NFT碎片化協議Tessera創始人Andy Chorlian創立的NFT市場Escher在社交媒體宣布其平臺已正式上線,該平臺將提升購買和銷售版畫體驗,并使收藏家和創作者更容易參與加密社區和獲得激勵。Escher還宣布其NFT市場將強制執行100%版稅,同時上線限量版NFT系列“Escher Exclusives”。

此前報道,今年2月,Tessera創始人Andy Chorlian宣布將推出新NFT市場Escher。[2023/3/31 13:36:48]

該部門聲稱發現了一些不足之處,特別是交易所的銀行保密法,反洗錢和外國資產控制辦公室的合規計劃方面。Bittrex立即發表聲明,稱“完全糾正”NYDFS的調查結果,理由是“幾個事實不準確”。

監管機構表示,交易所的KYC和客戶盡職調查“嚴重不足”,“大量別名”被發現為用戶帳戶名稱,例如“給我我的錢”,“埃爾維斯普雷斯利”和“唐老鴨”。它還聲稱“發現交易所處理了在受制裁國家定居的客戶的大量交易。”

對這些指控提出異議,Bittrex宣稱:信中提到的伊朗客戶于2018年1月向OFAC報告;我們沒有,也從未有過任何朝鮮客戶。

不切實際的需求

最值得注意的是,Bittrex聲稱,1月NYDFS要求它簽署“監管協議,如果同意,將發布Bitlicense和貨幣傳輸許可證,”并指出它有三個關鍵領域,它不能同意。

首先,Bittrex必須同意將其向紐約居民的出售限制為僅10個幣,并限制提供新幣的過程。其次,Bittrex認為該部門實施的“不切實際的資本要求”“遠遠超過任何其他州”,。最后,交易所需要獲得監管機構的批準才能組建或收購任何其他實體。

Bittrex決定不簽署此協議并“試圖談判監管協議的條款,但被告知這些條款是沒有商量的余地的。”該交易所進一步透露,“在他們公開之前的調查結果前我們沒有機會看到甚至評論。“

Bitstamp獲得批準

雖然Bittrex必須退出紐約的運營,但另一個加密貨幣交易所Bitstamp正在計劃開拓在紐約的業務,因為同一監管機構前一天批準了其申請。

Bitstamp美國公司Bitstamp有限公司的美國子公司成為截至4月9日收到Bitlicense的第19家公司。根據該交易所的公告:Bitstamp的Bitlicense允許它提供五種加密貨幣交易--BTC,ETH,XRP,LTC和BCH-以及它可能在未來添加的其他加密貨幣。

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