FTC:SBF被指控串謀、電匯欺詐、洗錢和 SEC 違反證券法

FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。

經過數周的猜測，美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕，與美國官員的指控有關。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱，起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱，紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

SBF將參與IBC Group創始人的推特Space:11月29日消息，FTX前首席執行Sam Bankman-Fried（SBF）在推特上轉載了迪拜風投公司IBC Group創始人Mario Nawfal的推特，推特內容為“SBF將加入我們的Space，我們應該問他什么？”。[2022/11/29 21:09:35]

Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。

SBF在去年的一系列融資中套現3億美元:金色財經報道，據華爾街日報看到的FTX財務記錄和知情人士透露，FTX在去年一連串的融資中籌集了4.2億美元，其中近四分之三流入了創始人SBF的口袋。他出售了自己在該公司的部分個人股份。據悉，去年FTX從一些投資者那里籌集到了4.2億美元，當時這家加密貨幣交易所表示，這筆錢將有助于擴大業務，改善用戶體驗，并允許其與監管機構進行更多接觸。[2022/11/19 13:22:54]

除了司法部的指控外，美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。

美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說：“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控，明天將在紐約南區公開提交。”

疑似SBF位于巴哈馬的一套頂層公寓正以4000萬美元的價格掛牌出售:11月14日消息，疑似屬于FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的位于巴哈馬的一套頂層公寓正以4000萬美元的價格掛牌出售，該房產位于新普羅維登斯島上的奧爾巴尼度假村，面積1.2萬平方英尺，雖然尚未最終確認這是否為SBF的房產，但這套房產的照片與SBF介紹采訪時的背景相似。

此前11月11日消息，FTX集團已在美國申請破產，SBF辭去CEO職務。11月13日消息，經前FTX員工證實的政府文件顯示，FTX今年在巴哈馬購買了價值約7400萬美元的房產。[2022/11/14 13:02:39]

自去年11月FTX倒閉以來，Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。

這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證，但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。

眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說：“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案，這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”

“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息，但我們仍然致力于查明所發生的事情，委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天，”她總結道。

盡管有律師的建議，Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪，以及多次TwitterSpaces會議。

多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查，包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。

如果僅電匯欺詐罪名成立，Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。

另外，國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。

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