IPT:首家明星代幣持牌交易所GCOX：持續推進安全與合規進程,構建安全與信任環境

導語：區塊鏈作為一種新興的技術，其本身是中性的，如果區塊鏈技術的某些不足，讓不法分子利用從事網絡攻擊等非法活動，則對社會產生很大的損害。因此，有必要引入合規風險機制，對區塊鏈的技術和應用領域的合規風險進行研究和規制。

此前，面對幣圈的諸多風險，很多人常常不以為然，以為能賺錢才是關鍵，在專業人士看來，沒有了安全與合規環境下的投資市場，猶如背著一籮筐錢在裸奔。安全與合規，才是很多人忽視的要素。

對于交易所來說，沒有優先考慮信任和安全舉措的公司將面臨負面影響，從不公平審查到數據泄露，不管之前再完美的用戶體驗，如果人們受到傷害或欺騙，都會產生嚴重后果。對于促進涉及加密貨幣交易的金融機構而言，能夠自信地評估資金來源和目的地至關重要。加密貨幣交易的顯著增長使欺詐難以追蹤，并為整個金融服務行業的合規專業人員帶來了復雜的反洗錢挑戰。

總之，隨著狂熱后的平靜，人們對安全漏洞的關注日益提高，目前用戶比以往任何時候都更清楚與他們惠顧的機構共享機密信息所存在的內在風險。好在，通過健全的政策和做法，可以最大程度的規避這些潛在風險。

河南首家區塊鏈研發應用推廣中心揭牌:10月25日，河南省區塊鏈技術研究會研發應用推廣中心在河南中盾云安信息科技有限公司正式成立，此為河南首家區塊鏈技術研發應用推廣中心。[2021/10/26 20:57:21]

目前，作為世界首家明星代幣持牌交易所，GCOX在安全與合規層面持續發力，GCOX與以下信息安全領域全球性巨頭在合規、AML、KYC和技術安全部分建立了合作關系，以提高合規性和安全性。同時也將有助于GCOX打擊洗錢活動，構建更加成熟穩健的投資環境，切實保障投資者權益。

1、Trustwave：網絡安全和托管安全服務、ACM區塊鏈主網代碼審查。將有助于GCOX打擊網絡犯罪，保護數據，降低風險。

Trustwave是一家面向企業和公共部門提供信息安全性與遵規性管理解決方案的全球性供應商。服務于全球30000多家機構，包括必須確認遵從有關保護美國運通(AmericanExpress)、Discover、萬事達卡國際組織(MasterCardWorldwide)、Visa國際組織(VisaInternational)以及VisaUSA認可信息的業界最佳方案的銀行、商家、服務供應商和軟件開發商。

英國首家FCA注冊加密公司Archax籌集800萬美元資金:10月15日消息，受監管的英國加密資產公司Archax宣布已于種子輪融資800萬美元資金。投資公司包括Alameda Research、Amnis Ventures和Hudson Capital等。此前8月消息，英國監管機構授予加密資產公司Archax許可證，至此其成為第一家在FCA注冊的加密資產公司。（Decrypt）[2020/10/15]

此外，Trustwave還是全球領先的認證機構，已頒發了幾千張SSL認證。Trustwave總部位于芝加哥，在北美、南美、歐洲、中東、非洲、亞洲以及澳洲設有辦事處。

GCOX與Trustwave的合作包括但不僅限于遵規性管理服務、托管安全服務以及安全套接層(SSL)認證，能夠為GCOX與用戶創造一個安全的環境，保護應用程序免受攻擊以及數據丟失的風險，滿足PCIDSS等行業各項法規的要求，幫助GCOX與用戶、合作伙伴建立信賴關系。

證監會依法核準摩根大通期貨為我國首家外資全資控股期貨公司:證監會依法核準摩根大通期貨為我國首家外資全資控股期貨公司。（金十）[2020/6/18]

Trustwave官網https://www.trustwave.com/en-us/

2、World-CheckOne：Refinitiv旗下的反洗錢及風險篩選、數據服務機構，幣安目前正在使用。

Refinitiv是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一，為190多個國家的40,000多家機構提供服務。它提供領先的數據服務、數字貨幣交易分析，以及連接蓬勃發展的全球金融市場社區的開放數據和技術平臺。在企業風險和打擊金融犯罪方面都有著優秀表現。

GCOX與Refinitiv的合作將通過為對工作流程量身定制的工具，提供更清晰，更豐富的數據和無與倫比的洞察力和分析，從而推動交易、投資、財富管理、監管合規、市場數據管理等，讓GCOX可以從重大創意轉變為重大成果。

寧波銀行成首家直聯接入全國跨境金融區塊鏈平臺的銀行:4月2日消息，3月26日，寧波銀行作為全國首家銀行，成功直聯接入全國跨境金融區塊鏈平臺，國內出口企業融資全面提速。截至3月31日，已通過平臺辦理出口融資超5000筆，放款金額折合5.6億美元，服務企業近460家。（中新網）[2020/4/2]

其中，World-CheckOne是一個必不可少的篩選解決方案，GCOX將利用其滿足打擊潛在金融犯罪，賄賂和腐敗方面的盡職調查需求。與World-CheckRiskIntelligence的數據配合使用，精簡驗證和第三方篩選。使用World-CheckOne的專用軟件加速并簡化對反洗錢和打擊恐怖主義融資的監管義務的遵守情況，從而提高GCOX規避風險的能力。

Refinitiv所獲榮譽

l亞洲規則卓越獎：最佳反洗錢解決方案

l中央銀行金融科技RegTech全球獎項：2018年度最佳反洗錢技術提供商

動態 | 香港金管局：首家虛擬銀行在金融科技監管沙盒試營業:據中國證券網消息，香港金融管理局副總裁阮國恒表示，經過各方努力，首家虛擬銀行今天起在香港金管局的金融科技監管沙盒進行試營業。[2019/12/18]

l亞洲風險獎：2014年度技術發展獎

l2015年度財富簡報亞洲獎最佳風險管理技術獎

l2015年第三方管理GRC20/20獎

Refinitiv官網：https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/world-check-one-kyc-verification-ii?adobe_mc_sdid=SDID=30D1A85FDC7D4BEC-7F3FE3316E8ED654||TS=1556856599&adobe_mc_ref=https://www.google.com/

3、Elliptic：專注于反洗錢和合規性審查。GCOX與其合作將有助于檢測和預防加密貨幣中的犯罪活動，幣安目前正在使用。

Elliptic是一家全球性的反洗錢和合規審查與監管機構，在加密合規性、加密取證、調查服務領域制定了諸多全球性標準，致力于成為在數據中找到真相的人。其AML軟件在比特幣和以太坊行業都被認可為監管合規的黃金標準，并使加密貨幣公司能夠履行其反洗錢義務。

在加密貨幣交易所領域，主要金融機構和政府機構依靠Elliptic的反洗錢合規軟件以及法證和調查服務來分析每月數百萬美元的交易。EllipticAML減少了復雜和不斷變化的反洗錢要求的合規性流程。

GCOX與Elliptic的合作將在以下方面達成顯著成果：

l識別比特幣，以太坊和其他加密貨幣中的非法活動，為GCOX可操作的情報。

l幫助GCOX或用戶揭露風險加密貨幣交易。

l通過程序化交易和客戶風險評分來增強機構的AML合規性。

l加密貨幣交易的顯著增長使欺詐和洗錢難以追查。但對于加密貨幣交易，Elliptic為GCOX提供評估資金的來源和目的地服務對于阻止加密貨幣犯罪至關重要。

Elliptic官網：https://www.elliptic.co/

4、Jumio：為GCOX提供KYC解決方案。

隨著身份盜用和帳戶接管的增加，企業越來越難以相信某人是他們聲稱在線的人。Jumio的身份驗證和身份驗證解決方案利用生物識別技術，人工智能和最新技術的強大功能，快速驗證新客戶和現有用戶的數字身份。

Jumio是人工智能身份驗證的全球領導者。端到端身份驗證解決方案可以更快地助力于GCOX打擊欺詐，維護合規性并加強優質客戶的信任。例如：Jumio業界領先的ID、文檔和身份驗證解決方案防止帳戶接管和在線欺詐；提供包括AML，KYC，GDPR和PSD2，以及跨越國際邊界和ID類型的解決方案；使用安全身份驗證替換過時的基于知識的身份驗證和雙因素身份驗證方法，從而簡化身份驗證步驟，顯著增強GCOX用戶群使用體驗。

目前，Jumio已在全球完成超過1.7億身份驗證。

Jumio官網：https://www.jumio.com/

無論如何應用，區塊鏈的發展一定要在保障安全的前提之下，區塊鏈的發展與安全必須同步推進，一項新技術的應用，“安全可控”是關鍵要素。GCOX為此所做的努力，我們有目共睹。

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