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虛擬幣:虛擬幣“交易所”調查:30萬就能開還自帶發票,3萬創建一種代幣含七種“操盤”功能

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Time:1900/1/1 0:00:00

據每日經濟新聞消息,近日,記者注意到一個既可以幫助客戶創建代幣又能一鍵開交易所的軟件。記者嘗試創建代幣,官網介紹該服務“操作簡單快捷,只需三步就能發行代幣:注冊登錄、填寫代幣信息、支付ETH”。創建頁面簡單粗暴,創建者需要輸入代幣全稱、代幣簡稱、初始發行總量、小數位數等最基礎的信息。記者了解到,除了創建代幣,該軟件還支持上幣和一鍵開交易所等服務。中國銀行法學研究會理事肖颯對記者表示,2017年9月4日央行等七部門發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》后,國內的交易所外移或關閉。國內部分區塊鏈公司宣傳能夠提供“成立交易所或代發平臺幣”業務,這是有違我國現行政策和法律的,其中提供“代發平臺幣”業務行為涉嫌觸犯我國《刑法》第二百二十五條非法經營罪,提供“成立交易所”業務的行為則是設立交易所行為的幫助行為,與參與投資設立交易所的投資人形成共犯關系,共同觸犯非法經營罪。

廣東省通報以“消費全返+虛擬幣”為幌子的“云付通”特大非法集資案:廣東省廳14日通報十起典型案例,其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪,通過設立“云返地產”“云返服飾”“應范”等投資項目,以高額消費現金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌,大肆發展會員、商家和合伙人,并設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動。(中國新聞網)[2020/5/15]

動態 | 騰訊御見:Nemty勒索病借Phorpiex僵尸網絡傳播,可監視剪貼板劫持虛擬幣交易:騰訊御見威脅情報中心發文稱,Nemty勒索病最新變種依靠Phorpiex僵尸網絡投遞再度活躍。跟僵尸網絡的合作使該病的傳播能力更強,被Nemty勒索病加密的文件暫無法解密。同時由于Phorpiex僵尸網絡具備監視剪貼板劫持虛擬幣交易的能力,會導致受害者支付贖金時被Phorpiex打劫,致交易贖金無法支付到Nemty運營團伙提供的地址,從而使受害者損失加倍,提醒各政企機構務必提高警惕。[2020/2/13]

聲音 | 肖颯:虛擬幣交易所有反洗錢的義務:據新浪財經消息,律師肖颯刊文指出,區塊鏈團隊的“技術猿們還是會關注‘尖叫的產品’,風險意識明顯較弱,至于反洗錢等問題甚至沒有深入思考過。而這是一條‘一票否決’的關鍵票,絕不能丟!”“我們建議具備能力的優質團隊,考慮配備專業的反洗錢師(總部在紐約的國際認證資格)”,至于反洗錢的義務,“當然,虛擬幣交易所,概莫能外。”[2018/9/19]

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波場
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