NEX:USDT舉證會在即 BTC或將迎來大變盤

近日，有關USDT即將暴雷的新聞鋪天蓋地，而涉及的事件就是22日向紐約州總檢察長辦公室提供舉證，以及29號的聽證會，可是這些事件真的會引起市場的劇烈波動嗎？讓我們一探究竟。

舉證會之前因后果

2019美國東部時間4月25日下午4：15，紐約州總檢察長LetitiaJames將Tether及其母公司iFinexInc.以及Bitfinex告上了法庭。

USDT是Tether公司推出的基于法幣發行的代幣，聲稱用戶可以將USDT與USD進行1：1兌換。Bitfinex是著名的老牌交易所，最大的特色是其合約交易。

為什么紐約州總檢察長將這幾家公司告上法庭，其背后的關系是什么呢？

2013年3月，Bitfinex在香港注冊

2014年，Tether公司在英屬維爾京群島成立，并發行了1：1錨定美元的USDT

Gate.io開通RAM/USDT交易:據官方公告，Gate.io投票上幣空投福利第118期 Ramifi Protocol （RAM） 投票上幣活動結束，本次活動參與人數為 5,222，共投出28,637,823票。票數超過1000萬票，符合上幣要求。

Gate.io已為用戶空投44,500 RAM代幣獎勵，并已于4月21日中午12:00開通RAM/USDT交易與開通提現服務。RAM空投活動正在進行中，活動結束時間為4月21日10:00，充值前600名、新用戶注冊加交易活動即有機會領取4,000美金代幣空投獎勵。[2021/4/21 20:43:34]

2015年2月，Bitfinex宣布支持USDT交易，用戶可通過Bitfinex交易所換取USDT。

2017年4月，波多黎各的NobleBank開始接管Bitfinex的銀行業務，而為USDT提供等額美金擔保的銀行賬戶，就設在NobleBank。

1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所，價值1601.3萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間08月12日21:40，1600萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約1601.3萬美元，交易哈希為：60bdac697d3c6fdb14d492bf98872a73e96802f78344bf71c977568096edd595。[2020/8/12]

2017年12月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等問題被美國商品期貨交易委員會傳喚

2017年，離岸法律公司毅柏律師事務所泄漏的文件顯示：Bitfinex的CEOPhilipPotter和CFOGiancarloDevasini在英屬維京群島成立了TetherHoldingsLimited。另一方面，Tether官網及其香港公司由TetherHoldingsLimited全資控股。

行情 | 人民幣兌美元中間價調至6.8876 USDT溢價率現為-0.80%:人民幣兌美元中間價較上日調降23點至6.8876。截至目前，USDT在火幣場外交易價格最低報6.83，溢價率現為-0.80%。[2020/1/23]

隨著信息的不斷暴光，Bitfinex交易所、USDT發行方、審計事務所、托管銀行存在高度人事的關聯被大眾所知，對于Bitfinex和Tether聯手操縱市場的質疑聲不絕于耳。

最終，在紐約州檢方提交的長達23頁起訴書中，Tether和Bitfinex的關系被公之于眾，同時，紐約州檢方控告兩者涉嫌多項重大違規，具體包括：

1.無照經營

Bitfinex和Tether同為iFinexInc.子公司，按照規定，如果在紐約州從事虛擬貨幣相關業務需要得到州金融服務部頒發的牌照，并遵守相關法規，但Bitfinex和Tether都沒有相關牌照。同時，有證據表明，Bitfinex允許紐約州投資者在其平臺上從事虛擬貨幣存款、提現、交易等行為。

行情 | USDT場外溢價率目前僅為0.50%:目前美元兌人民幣匯率為6.9255元，火幣OTC交易購買USDT最低價為6.96元。USDT溢價率目前僅為0.50%。[2019/6/16]

2.重大事項未予披露

Bitfinex存在4處示予披露的重大事項：合作的支付處理商的信息、8.5億美元資金損失的信息、與Tether達成的9億美元循環信用貸款可能涉及利益沖突的信息、6.25億美元資金轉移的信息。

3.資金管理不善

Bitfinex和Tether的支付處理商CryptoCapital是造成其8.5億美元資金損失的“元兇”，至2018年底，該公司一共為Bitfinex處理了10億美元的資金，但二者都沒有與其簽訂合同或書面協議。同時，有證據表明，該公司未分別處置Bitfinex的自有資金和客戶的資金。

4.關聯交易

檢方懷疑，Bitfinex和Tether達成的9億美元循環信用貸款存在重大的利益沖突，而非其代理律師所說的“公平交易”，因為貸款雙方的簽字代表及提供擔保的公司DigFinex存在巨大的利益相關性。

行情 | 比特幣交易幣種排名第一的是USDT 占比為67.85%:據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為67.85%；排在第二的是美元，占比為13.28%；排在第三的是日元，占比為9.18%；排在第四的是歐元，占比為3.06%；排在第五的是韓元，占比為2.56%。[2019/2/12]

舉證，即列舉本方證據以證明自己觀點或主張的正確性。Tether和Bitfinex將用何證據說明資金運轉的獨立性，如何證明其未利用市場地位對投資者進行持續性的欺詐，只能等待紐約州檢方的官方公告。而市場的反應呢，USDT真的會成為下一個雷點嗎？

USDT之前世今生

從USDT/USD溢價歷史走勢可以看出，USDT已經歷過多次爆雷走勢。

2017年11月20號，圈內頻頻爆出發行USDT的Tether公司出現保證金不足的情況，我們用真金白銀在泰達公司買來的USDT出現有可能無法兌付的情況，網傳泰達公司的銀行賬戶和發行的USDT是無法通過審計的。通過USDT/USD比值從等值1瞬間向下插針至0.9附近，大量投資者將手中的USDT換成BTC包括其余主流幣避險，推動BTC大盤再度發力向上變盤。

2018年10月15號，錨定美元的USDT，因信任危機導致USDT對美元匯率持續走低，10月15日下午13:00匯率急速下滑，因避險情緒濃重，很多散戶將USDT換成法幣或比特幣等其他數字貨幣。短時間的兌付法幣，導致大多數交易所場外交易匯率持續下跌，據非小號數據顯示，小時內USDT兌美元0.99跌到0.85，跌幅高達15%；同時也導致了BTC/USDT交易對的上漲，比特幣從6350美元迅速拉升到7788美元。漲幅高達22.6%。

2018年11月19號，USDT/USD再次出現負溢價，BTC已經從6400美金跌至最低4225美金左右，短短10天累計跌幅達到了34%，此次造成市場恐慌的是BTC，一旦USDT出現崩盤，資金回流至BTC避險的可能性大減，因為BTC也處于腰斬走勢中，說明隨著BTC大跌，資金正逐步逃離加密貨幣市場，導致USDT短時間內拋售加大，從而出現在USDT/USD上就是負溢價狀態。

2019年4月底，一個月內USDT增發近8億美元以上，并且泰達官方承認只有74%的USDT有現金及等價物支撐。同期Bitfinex有8.5億美金的資金受到凍結，涉嫌通過Tether增發USDT來補齊資金缺口。散戶擠兌Bitfinex爆出提現緩慢，市場又一次陷入的恐慌。最終以Bitfinex發行平臺幣LEO將事件平息。而這次情況不同的是，在USDT流通市值不斷攀升的情況下，加密市場5月份開始迎來了一波凌厲的上漲行情。

2019年7月，也就是本月，網曝紐約總檢察長辦公室發布Bitfinex和Tether非法發行證券的報告，要求Tether在7月22日對此事作出回應，并于7月29日舉行聽證會。并且Tether在波場上又一次性增發50億枚USDT的事件被爆出，雖然官方出來澄清僅僅只想發布5000萬枚，結果按錯了小數點，并及時將多余的USDT銷毀。但這種低級失誤，居然發生在一家發行幾十億美元流通資產的區塊鏈頭部公司。

技術圖形走勢看，USDT爆雷有其歷史周期性，平均來看USDT的溢價一般需要2至3周時間回歸正常水平。期間其余穩定幣也會出現不同幅度的上漲，其中TUSD的漲幅最高，截至目前TUSD溢價最高發生在去年10月15號，溢價高達23%。上一次爆雷事件是穩定幣之間的競爭，目前看TUSD仍處于正常區間范圍波動，并未出現大幅溢價，其余穩定幣也都處于正常范圍，而且更為重要的是在歷史上的USDT暴雷之前，USDT/USD溢價率先出現下跌走勢，然后在利空消息當天直接大幅砸盤，K線形態上就出現了圖中的超長下插針走勢，側面說明持有USDT的主力資金提前知道消息并提前慢慢出貨，而目前看USDT/USD近期也一直處于正常水平波動，并未像之前一樣在日期臨近之前就開始出現緩跌走勢，說明目前USDT大概率不會出事情。反過來如果USDT再次出現暴雷事件，那么對BTC等主流幣來說也將是利好事件，市場資金也將會手中的USDT換成BTC和其余主流幣，短時推動幣價大漲走高。

近期，USDT流通市值持續創出歷史新高行情，截止今天已高達40.26億美元，場外OTC價格也小幅回落至6.93，并未像之前暴雷事件一樣出現大幅回落。

即將于美東時間7月22日上午開始的舉證會，你還擔心市場會劇烈波動嗎？

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