虛擬幣:涉案金額超20億 資金盤項目BHB負責人被抓獲歸案

據四川省青神縣局局今日消息，以區塊鏈、虛擬貨幣為名義的資金盤項目BHB主要負責人刁某某目前已被青神縣局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

青神縣局微信公眾號截圖

據此前消息，BHB于2018年12月2日在微信群進行宣傳，起底投資8000元，拉人頭式募集資金，日分紅1.3%，每天18:00通過賬戶前天持有BHB數量發放分紅USDT，后續提現到交易平臺BXTC.CX轉換成人民幣獲得收益。

山西忻州破獲“SZSE數字貨幣交易所”詐騙案 涉案金額1000余萬元:近日，山西忻州市局直屬分局破獲一起網絡平臺詐騙案件，犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數字貨幣交易所”平臺對外發布投資理財信息，再以高利返還為誘餌，通過微信、QQ等網絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。經初步審查查明，犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來，糾集同伙20余人，多次轉換作案場所實施詐騙。該案現已查明涉案資金1000余萬元。（騰訊網）[2020/11/14 20:49:08]

據31QU此前文章《“熊市之光”BHB：在BTC虧的錢，從BHB上賺回來？》顯示，BHB項目曾拉攏鳳姐、傳銷界名人陳安之為其站臺。

動態 | 臺灣破獲虛擬貨幣詐騙案 涉案金額2.5億元新臺幣:據中國新聞網報道，臺灣“刑事警察局”破獲虛擬貨幣詐騙案，目前查到受害者30余人，涉案金額約2.5億元新臺幣。已逮捕15名嫌犯，依詐欺罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦。26日召開記者會指出，去年9月接獲報案，一名被害人稱遭直銷公司成員以投資“IBCoin”名義詐騙，損失60萬元。[2019/1/27]

然而后來，這個名叫“杭州幣航”的公司于今年2月12日關門，公司也已經注銷，平臺將所有用戶的BHB鎖定，停止分紅，也停止所有提現操作。

動態 | 臺州最大網絡賭博案涉案金額達11億元 使用比特幣分成:根據正義網消息，8月10日，浙江省臺州市椒江區檢察院依法以涉嫌開設賭場罪對肖某等45名被告人提起公訴。據悉，這是臺州史上涉案金額最大的一起網絡賭博案件，僅非法獲利就達11億余元。 巨大的涉案金額為調查造成了不小的難度，犯罪團伙使用比特幣分成，虛擬貨幣和人民幣之間轉換后的去向必須一一查清。[2018/8/14]

據自媒體“資金盤排行榜”消息，加密貨幣交易研究人士張杰分析指出，BHB案件涉及資金超過20億人民幣：“初步保守測算這個虛擬幣騙局，以起底8000元投資，超過2.5萬人參與，1元發行價，那么這個BHB募集的資金就是2億元，然后以李仁兵為代表的假交易所和其它莊家團伙利用圈到的錢進行拉盤，將幣價拉到最高12元，整個資金盤規模就是24億元。”

而已經跑路的李仁兵不僅利用幣航平臺以及濟南的幣金所發行BHB圈錢詐騙，他還搞了其它4個名為菠菜、量化、劍基金、小密圈期貨的虛擬幣資金盤，加上BHB就是5個，現在這5個幣種都已經崩盤，實際被套的投資人可能遠遠不止2.5萬人，被圈走的資金也遠遠不止30億。

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