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certik:安全公司:部分PlusToken比特幣資產被混淆處理后,再通過場外OTC渠道賣出

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Time:1900/1/1 0:00:00

據PeckShield監測顯示,過去十多天里,PlusToken關鍵地址中的BTC被不斷切分、分散,其他地址上的資產也被用同樣的方式進行轉移。過去兩周內,約57,751個BTC被最終切分成0.1-10BTC不等的小額分散轉移。目前大多數被切分成小額的BTC還暫存在不同地址中,由于BTC地址的特性,無法確定這部分資產已流入交易所。但其中也有少部分資產通過類似ChipMixer的工具進行混淆,再通過場外OTC渠道的方式賣出。125nvL開頭的地址轉出一筆交易,該地址是由31odn4開頭的PlusToken主要錢包地址轉移資產生成的。之后這筆資產經過多次轉移由37K1qd開頭的地址切分分散轉移至若干地址。繼續追蹤發現,被切分成小額的BTC與其他UTXO一起作為輸入進行了清洗。輸入輸出前后的BTC數額相同,輸入雜亂無序,但仔細觀察輸出,會發現有跡可循:1.最小的輸出在0.001BTC左右;2.有眾多相同BTC數額的輸出,例如0.20122882等;3.存在大量BTC數額翻倍的輸出,例如0.20122882,0.40245764等。

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