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OTC:OTC全面被關,場外交易要被抓?機構狂買以太坊,波場波卡爭鋒

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Time:1900/1/1 0:00:00

“小心內幕消息!一切內幕消息概不例外!小道消息是給我帶來最大傷害的一種東西,我寧可犯我自己的錯誤,也不犯別人的錯誤!”——杰西·利維摩爾。

據說,靠消息玩幣的人最后都是虧錢,而高手不看消息,只看K線,我也曾試圖這樣做,但我K線技術和心態鍛煉不夠,加上身在幣圈,太多的重要消息值得關注。對交易員來說,K線提供的并不是預測的功能,而是提供一個進場和離場的參考而已。

既然如此,能不能借助K線研究一下消息呢?所以,今天先講幾件近期的大事,然后結合K線談談,以便對下一階段行情的分析和決策提供一些參考。

一、OTC黑天鵝?

解答兩個問題:OTC有沒有可能全面被關?場外OTC、個人OTC交易到底違不違法?

最近幾天,OTC法幣交易被凍卡引發熱議,其實總體占比較小,不會有什么大問題。不過凍結中,罕見出現了“買幣被凍”、“反向凍結”等情況,因此引發了一些擔憂:OTC會不會全面被關?

討論這個問題,首先要明確一點,OTC相關業務到底如何定性。實際上,2013年12月5日,五部委聯合下發《關于防范比特幣風險的通知》中早有定論,其中明確各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務,交易所需要備案等。

從那個時候起,法幣業務就已經違規了,也就是支付寶和微信如果提供這些服務,銀監會是可以開出罰單的,這些事情并不違反刑法,違反的是行業的規定。所以,雖然不會有人把支付寶、微信、銀行抓起來,但是可以開出天價罰單。實際上,這事早有先例:

Scotcoin上線ProBit Global 交易所:金色財經報道,Scotcoin與ProBit Global 交易所達成協議后,它正在進入國際市場。蘇格蘭幣于 2013 年發明,自稱是一種具有社會目的的加密貨幣。它得到了蘇格蘭幣項目 CIC(社區利益公司)的支持。通過在 ProBit 上上市,世界各地的人們將能夠購買和出售代幣,從而有助于將吸收傳播到現有的幾千名持有者之外。

蘇格蘭幣項目指出,蘇格蘭僑民在全球擁有約 1000 萬成員,其中許多人可能希望通過蘇格蘭幣的 scotscan.io 系統進行匯款和收款,該系統即時進行交易,無需支付Gas費。該項目還希望上市將有助于為專業的全職管理團隊提供資金,以制定商業計劃,重點與合作伙伴合作,提供與服裝、食品、住宿和環境相關的各種舉措。[2022/6/10 4:15:25]

早在2016年,牛市初期這事就早有征兆,監管機構根據2013年的規定對法幣業務進行了處罰。但是很明顯,幣價不斷走高,在財富效應之下,交易所交了罰金,繼續開展法幣業務,網友瘋狂參與,沒有人覺得OTC會被關。

2017年94禁令出臺,中國人民銀行等七部委發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確禁止1CO活動和1CO平臺,并再次強調,不得為““虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務”。

這一次是來真的了,所有交易所被關停,交易所全部轉戰海外。也就是說,從有所預兆到最終發力,一共經過了約一年的時間,在這個過程中,交易所和用戶對監管其實變得麻木起來,這和今天的情況有點像。比如,網金先后發出了多條風險提示:

知情人士:Blockchain.com收購Altonomy OTC Desk的交易價值達2.5億美元:3月30日消息,消息人士透露,上周Blockchain.com收購Altonomy旗下場外交易平臺OTCDesk的交易價值為2.5億美元,涉及現金和股票。由此,該筆交易的價值成為加密領域歷史上規模最高的收購交易。據稱,該OTC Desk在2021年的交易額為160億美元。咨詢公司Architect Partners表示,該交易反映了更大的市場參與者進行“基于產品”收購的更廣泛趨勢,重點是獲得“監管許可”和“新產品”,包括去中心化金融和元宇宙中的產品。(The Block)[2022/3/30 14:26:04]

但印象中幣價并沒有因此受到半點波動,交易所轉戰海外,法幣業務如火如荼,會出問題嗎?什么時候可能出問題。

在兩次大的禁令背后,有一件特別有趣的事情值得注意。其實無論是2013還是2017年的禁令,都并沒有禁止開交易所,也就是說,只要你沒有做1CO,沒有提供法幣,好像開交易所是沒有問題的。

但現實是,國內沒有任何一家交易所的存在,是大家都沒有研究政策嗎?當然不是,很多事情在落實上會存在一些“潛規矩”——很多時候,覺得麻煩或者有風險,監管方面就寧愿不去做。

而且,在實際操作層面,比兩次通知有所加碼。比如,我登錄中國互聯網金融舉報信息平臺,在“互聯網金融舉報范圍”內,根據94的“代幣融資發行”列了如下舉報內容:

微信支付在加密貨幣交易所OTC交易中銳減:此前支付寶、微信支付占據加密貨幣交易所OTC交易主流支付方式的格局于近期發生了巨大變化。現今,支付寶支付和銀行卡支付成為了加密貨幣交易所OTC交易的主要方式,微信支付在OTC交易中幾近消失。經4月3日統計,目前三大交易所(OKEx、火幣、幣安)中的USDT OTC渠道支持微信支付的商家僅占7.35%,而支持支付寶支付的商家占比50.34%,支持銀行卡轉賬支付的商家占比60.22%。(鏈上財經)[2020/4/7]

包括六條:

1.從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務;

2.買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”;

3.為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務;

4.直接或間接為代幣發行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務;

5.承保與代幣和“虛擬貨幣”相關的保險業務或將代幣和“虛擬貨幣”納入保險責任范圍;

6.其他使用“幣”的名稱開展的非法金融活動。

第一條舉報法幣業務,第二、三、四條涉及場外交易、交易所和銀行。第五條保險業務,第六條更厲害了,帶“幣”字就可能不行——至于什么情況下不行,會怎么樣不行,就不細說,這種兜底條款向來是可大可小,有時候可以認為相當于沒說,有時候則可以實施強力打擊。

動態 | Gemini推出新平臺支持OTC加密交易的清算和結算:根據9月5日的博客文章,由Winklevoss兄弟領導的加密貨幣交易所Gemini推出了新的清算和結算產品Gemini Clearing,允許交易者使用Gemini賬戶協商場外交易(OTC)。據報道,Gemini Clearing是一個全數字平臺,為預先安排的場外交易提供受監管的清算和結算服務,旨在降低交易對手風險并確保立即結算。該帖子澄清說Gemini沒有OTC交易臺。[2019/9/6]

理清楚了制度和規定上面的問題,可以得出以下結論:OTC違規但不違法,只要不是主動為洗黑錢等提供便利,均只可能受到經濟處罰——而且何種經濟處罰也不明確。

而作為個人來講,參與OTC沒有什么好擔心的,唯一的就是多研究一下,怎么避免凍卡——雖然理論上卡里的錢不會丟,但畢竟挺麻煩的,我的建議是到幣安交易等,當然,現貨交易所我都推薦到“幣安”,因為的幣安海外優勢是,你的一切信息不至于像某些平臺在官方前面完全透明——“這事不能說太細”。

我作為合約玩家,并不關心到底是利好還是利空,我只關心利好或利空出現的可能性有多大,以太什么時候出來。我對幣圈是有信心的,所以大的利空如果來了,就是抄底的時候——僅限于比特幣和以太坊。

目前微博上有些人開始討論“OTC全面被關”,首先這事可能性有,而且可操作性很強。

公告 | 火幣OTC今日上線OTC Desk:據火幣官方公告,火幣OTC將于5月13日上線OTC Desk。[2019/5/13]

目前交易所都在海外,關交易所不現實,但禁止OTC商家實在是太容易,銀行的大數據很厲害,你要確定一點,其實我們在交易時備不備注比特幣,都一樣。只是不備注是給支付機構一個“面子”,大家互相裝作不知道。

實際上,銀行系統可沒有那么弱智,在大數據下,我們有沒有進行OTC交易他非常清楚,如果要全面關停OTC,辦法太簡單,再出一個通知,對于違規從事OTC業務的商家進行全面整頓和清退就可以了,通知出了之后,再提供這個業務的,就可以直接凍結商家的財產進行處罰。

發生的時間我認為不會是現在,只有當虛擬貨幣交易過熱,引發大的風險的時候,才有可能。比如幣圈因為接下來因為一系列利好,沖破10000,20000甚至更高,一個個的新故事接連出頭,許許多多的新韭菜進場接盤的時候,OTC禁令應該就要出臺了——而那時,其中一些主動或被動涉及到洗錢、詐騙等商家的被抓,或許會讓我們有機會見證奇跡。

當然,如果發生這種事,那幣價大不了先跌后漲,不用恐懼,所以這種消息出來時開空,開始反彈時做多,沒毛病。

二、什么一系列利好?

當前,比特幣連續5次沖擊10000失敗,這在過去是從來沒有過的事。這說明,從K線上看破萬開啟牛市成為韭菜的共識,但莊家并不同意。

沒有新人或新資金的涌入,大概率還將繼續失敗,今年以來,凡是在10000左右開空的人,都賺翻了,第六次呢?新人和新資金在等待新的故事。

1.以太坊和灰度

ETH2.0是實質性的利好,既有對其發展前景的期待,更有對ETH持幣量的極大需求,有需求就會有增長。目前持有32個ETH的地址才12萬,我認為是極少的,很多人還沒有行動——或許在等150美金的以太坊。

灰度是經監管機構批準的唯一的數字貨幣信托類產品,聽起來很復雜,但簡單粗暴的解釋一下就是,美國的股民和傳統機構,他們想買數字貨幣,但是又不放心交易所,而且自己不想去管理、或者自己不方便管理——比如機構不可能指定可靠的專人來管理數字貨幣,那么,他們就只可能通過灰度購買數字貨幣。

去年以來,灰度以買比特幣為主,而今年以來,以太坊的持倉急劇增加,其中極為奇葩的是:目前在灰度購買以太幣的價格,如果換算一下,達到了驚人了2000多美元一個,要知道,我們在交易所購買以太坊才240美元,而且在灰度購買的以太坊不但需要鎖倉,而且還需要2%的管理費。

機構到底是人傻錢多還是怎么回事?用十倍的價格不斷買入以太坊?這些機構是誰?他們想干什么?目前第一批待解鎖的以太坊快到時間了,馬上這些高價買入的以太坊信托可以進行出售了。

灰度在操作只買不賣,管理的產品在價格只漲不跌,怎么感覺有人在做一個大盤子,如果崩了呢?

2.波場4.0

孫宇晨昨天發出公開信,《區塊鏈跨時代之作——波場大航海4.0時代,7月7日正式開啟》,信中一如既往地帶著一點點的自我吹噓和個人理想,仔細看一下信的內容:包括支持隱私功能的智能合約,TPS從57速度20倍到3,開啟跨鏈等等。

我感覺到波場作為一條備受忽略、總被質疑的公鏈,如今確實越走越穩,越走越快。跨鏈、提速、協議,很多東西別人幾年什么也沒做出來,孫哥卻不知不覺迅速將很多概念落地,這種效率和執行力,很有意思。

以太坊最大的敵人是波場。跨鏈概念孫馬上要落地,而看看ATOM和波卡,要么是慢,要么是慘。還有開發了幾年,不斷推遲上線的IPFS,炒得火熱,現在啥都還沒看到,而孫宇晨的BTFS已經落地。

頗有一種“你有的,我都有,而且我比你快”的感覺。所以我挺看好孫的搞事能力,也看好TRX本身的進化。當然,這一部分,我可能有利益相關,我因為孫的“內幕消息”開了個單,你看看就好。

不過根據大有的建議,凡是孫的利好,宣布完就要下跌,這很合理……

3.波卡上線

波卡目前估值極高,但還是進度太慢。不管怎么說,作為V社比肩的男子,開發的項目或許會有一些驚喜,有可能熱炒一波——我個人傾向于總體要涼,區塊鏈世界,慢就是死。

另外,還有很多點可以炒,EOS的VOICE項目開啟公測、DCEP和Libra的發布等等。其實綜合看一下,利好還是很多的,但最大的利空即只有一個:莊家不同意。

三、不看利好的人怎么思考的

巴菲特也說過,“如果你有100萬美元和一堆內幕消息,那么一年之后你將一文不名”。很多交易員從來不關注消息面,不關注任何利好,只關注K線本身。認為一切消息都會體現甚至已經體現在盤面中,是用金錢畫就的消息,最及時、最準確。

從K線本身來說,目前最佳的開單位置在9200及以下做空,10500以上做多——有沒有效果,我個人也在跟蹤和追查中。

開單的風格上,最近我在著力研究肥宅比特幣的操作,他是低倍、順勢、重倉,今年單筆最大收益達到124個比特幣,止損一般達到15%左右,由于倍數低到2-3倍,10%也能扛很遠。

我個人喜歡極高倍,極小止損。比如我在10520掛了高倍重倉多單,止損就在10517,如果是強勢突破,我這個很安全,如果不是,我損失極小——我這種策略需要強大的心臟,止損在單筆本金的0.5-1%的話,意味著可能連虧幾十次,然后一波賺回來。

像我這種做法,必須開單前設置好止損,目前很多交易所沒有這個功能,一方面是出于某些特殊的考慮,比如不想讓你賺太多。二是開單即帶止損,不能有滑點。而據我所知,以我喜歡的100X為例,在大行情下,在某些大所,滑點能達到100點,要知道有些交易所50點就爆倉了,這個滑點,提前設置止損是沒有作用的。

所以,珍惜那些開單能設置止損,而且能精確止損的交易所。

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