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KAMI:保加利亞總檢察長發言人:Nexo調查沒有任何因素,一名獨立的國際審計員將檢查Nexo的活動

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Time:1900/1/1 0:00:00

1月16日消息,保加利亞檢察長發言人SiikaMileva表示,對Nexo加密貨幣交易公司的調查沒有任何意義。近年來,在幾乎所有案件中,檢方開始調查影響某人的經濟利益,從而導致攻擊和指控。攻擊這些機構已經成為一項全國性的運動。SiikaMileva還表示,該案涉及所謂的“網絡空間現代犯罪”,即極其嚴重的犯罪。調查已經進行了幾個月,是與國際合作伙伴一起進行的。SiikaMileva將此次調查與幾年前針對企業商業銀行的案件進行了比較。它是一種全球性的國際犯罪活動,影響了各國公民的利益。SiikaMileva解釋說,五年內,通過NEXO加密貨幣交易公司進行的交易總額達940億美元。一個自2018年初以來在幾個國家領土上活動的有組織犯罪集團正在接受調查。根據起訴書,該集團的成立是為了盈利,并實施稅務犯罪、洗錢、計算機欺詐和無執照銀行業務。SiikaMileva還表示,一名獨立的國際審計員將檢查NEXO的活動。此前消息,Nexo計劃起訴保加利亞政府,稱其突擊搜查違法。

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